证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2025-040

浙江南都电源动力股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025年6月23日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月23日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东649人，代表股份161759266股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的18.2050％。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份154032294股，占公司有表决权股份总数的17.3353％；通过网络投票的股东639人，代表股份7726972股，占公司有表决权股份总数的0.8696％。

通过现场和网络投票的中小股东640人，代表股份8411624股，占公司有表决权股份总数的0.9467％。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份

684652股，占公司有表决权股份总数的0.0771％；通过网络投票的中小股东

639人，代表股份7726972股，占公司有表决权股份总数的0.8696％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1．审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：同意160280166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0856％；反对1213900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7504％；弃权265200股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1639％。

中小股东投票表决结果：同意6932524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4160％；反对1213900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4312％；弃权265200股（其中，因未投票默认弃权

17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1528％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

2．逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果为：同意157062504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0964％；反对4392162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7152％；弃权304600股（其中，因未投票默认弃权32600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1883％。

中小股东投票表决结果：同意3714862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1634％；反对4392162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2154％；弃权304600股（其中，因未投票默认弃权

32600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6212％。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果为：同意157059804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0948％；反对4392762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7156％；弃权306700股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1896％。

中小股东投票表决结果：同意3712162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1313％；反对4392762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2225％；弃权306700股（其中，因未投票默认弃权

36100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6461％。

2.03《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果为：同意157085904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1109％；反对4393362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7160％；弃权280000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1731％。

中小股东投票表决结果：同意3738262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4416％；反对4393362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2297％；弃权280000股（其中，因未投票默认弃权

20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3287％。

2.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果为：同意157051704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0898％；反对4397562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7186％；弃权310000股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1916％。

中小股东投票表决结果：同意3704062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0350％；反对4397562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2796％；弃权310000股（其中，因未投票默认弃权

42000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6854％。

2.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果为：同意157057204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0932％；反对4400862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7206％；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权32700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1862％。

中小股东投票表决结果：同意3709562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1004％；反对4400862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3188％；弃权301200股（其中，因未投票默认弃权

32700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5808％。

2.06《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果为：同意157016204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0678％；反对4423962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7349％；弃权319100股（其中，因未投票默认弃权43700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1973％。

中小股东投票表决结果：同意3668562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6130％；反对4423962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5934％；弃权319100股（其中，因未投票默认弃权

43700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7936％。

2.07《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果为：同意157033204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0783％；反对4410062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7263％；弃权316000股（其中，因未投票默认弃权32700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1954％。

中小股东投票表决结果：同意3685562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8151％；反对4410062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4282％；弃权316000股（其中，因未投票默认弃权32700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7567％。

2.08《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果为：同意157064004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0974％；反对4391162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7146％；弃权304100股（其中，因未投票默认弃权32700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1880％。

中小股东投票表决结果：同意3716362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1813％；反对4391162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2035％；弃权304100股（其中，因未投票默认弃权

32700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6152％。

2.09《关于制定＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

表决结果为：同意160241066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0614％；反对1204600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7447％；弃权313600股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1939％。

中小股东投票表决结果：同意6893424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9512％；反对1204600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3207％；弃权313600股（其中，因未投票默认弃权

46500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7282％。

2.10《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果为：同意160171566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0185％；反对1211600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7490％；弃权376100股（其中，因未投票默认弃权78700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2325％。

中小股东投票表决结果：同意6823924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1249％；反对1211600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4039％；弃权376100股（其中，因未投票默认弃权

78700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4712％。

2.11《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》表决结果为：同意160265666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.0767％；反对1198900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7412％；弃权294700股（其中，因未投票默认弃权36500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1822％。

中小股东投票表决结果：同意6918024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2436％；反对1198900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2529％；弃权294700股（其中，因未投票默认弃权

36500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5035％。

3．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01选举朱保义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果为：获得的选举票数为157423189票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3194%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4075547票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的48.4514%。

朱保义先生当选公司第九届董事会非独立董事。

3.02选举王岳能先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果为：获得的选举票数为157383805票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.2951%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4036163票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的47.9832%。

王岳能先生当选公司第九届董事会非独立董事。

3.03选举王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果为：获得的选举票数为157477283票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3529%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4129641票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的49.0945%。

王莹娇女士当选公司第九届董事会非独立董事。

4．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。4.01选举吴晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果为：获得的选举票数为157397108票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3033%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4049466票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的48.1413%。

吴晖先生当选公司第九届董事会独立董事。

4.02选举来小康先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果为：获得的选举票数为157397198票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3034%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4049556票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的48.1424%。

来小康先生当选公司第九届董事会独立董事。

4.03选举付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果为：获得的选举票数为157482865票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3563%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

4135223票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的49.1608%。

付黎黎女士当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所沈璐律师、李缘律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江南都电源动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2025年6月23日