证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-060

浙江南都电源动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省界首市田营科技园南都大道1号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、股东会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东735人，代表股份165491794股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的18.6212%。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份152501130股，占公司有表决权股份总数的17.1595%；通过网络投票的股东721人，代表股份

12990664股，占公司有表决权股份总数的1.4617%。

通过现场和网络投票的中小股东728人，代表股份13396016股，占公司有表决权股份总数的1.5073%。其中，通过现场投票的中小股东7人，代表股份

405352股，占公司有表决权股份总数的0.0456%；通过网络投票的中小股东721人，代表股份12990664股，占公司有表决权股份总数的1.4617%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案进行了认真审议，表决情况如下：

1．审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意160753375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1368%；反对4122519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4911%；弃权615900股（其中，因未投票默认弃权133200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3722%。

中小股东投票表决结果：同意8657597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6281%；反对4122519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7742%；弃权615900股（其中，因未投票默认弃权

133200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5976%。

2．审议通过了《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果为：同意159413413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3271%；反对5547381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3521%；弃权531000股（其中，因未投票默认弃权148200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3209%。

中小股东投票表决结果：同意7317635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6255%；反对5547381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4107%；弃权531000股（其中，因未投票默认弃权

148200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9639%。

3．审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意159390613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3133%；反对5562381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3611%；弃权538800股（其中，因未投票默认弃权166500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3256%。

中小股东投票表决结果：同意7294835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4553%；反对5562381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5227%；弃权538800股（其中，因未投票默认弃权

166500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0221%。

4．审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意160654075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0768%；反对4333519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6186%；弃权504200股（其中，因未投票默认弃权162900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3047%。

中小股东投票表决结果：同意8558297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8869%；反对4333519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3493%；弃权504200股（其中，因未投票默认弃权

162900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7638%。

5．审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意162807975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3783%；反对2251319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3604%；弃权432500股（其中，因未投票默认弃权181500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2613%。

中小股东投票表决结果：同意10712197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9655%；反对2251319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8059%；弃权432500股（其中，因未投票默认弃权181500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2286%。6．审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意103539832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3091%；反对4638619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.2699%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权182500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4210%。

中小股东投票表决结果：同意8299997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9587%；反对4638619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6269%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权

182500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4144%。

7．审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意159993275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6775%；反对5027919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.0382%；弃权470600股（其中，因未投票默认弃权183800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2844%。

中小股东投票表决结果：同意7897497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9541%；反对5027919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5329%；弃权470600股（其中，因未投票默认弃权

183800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5130%。

8．审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

表决结果为：同意103466432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2415%；反对4761619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.3831%；弃权407800股（其中，因未投票默认弃权168800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3754%。

中小股东投票表决结果：同意8226597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4108%；反对4761619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5450%；弃权407800股（其中，因未投票默认弃权

168800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0442%。

9．审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果为：同意160815875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的97.1745%；反对4008519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4222%；弃权667400股（其中，因未投票默认弃权175800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4033%。

中小股东投票表决结果：同意8720097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0947%；反对4008519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9232%；弃权667400股（其中，因未投票默认弃权

175800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9821%。

10．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果为：同意161749375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7386%；反对1898019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1469%；弃权1844400股（其中，因未投票默认弃权177100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的1.1145%。

中小股东投票表决结果：同意9653597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0632%；反对1898019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1685%；弃权1844400股（其中，因未投票默认弃权

177100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7683%。

11．审议通过了《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》

表决结果为：同意159439213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3427%；反对4222081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.5512%；弃权1830500股（其中，因未投票默认弃权168800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的1.1061%。

中小股东投票表决结果：同意7343435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8181%；反对4222081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5174%；弃权1830500股（其中，因未投票默认弃权

168800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6645%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

12．逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。

12.01选举陈建根先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果为：获得的选举票数为158119466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5452%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

6023688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9663%。

陈建根先生当选公司第九届董事会独立董事。

12.02选举喻贞女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果为：获得的选举票数为158227654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6106%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为

6131876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7739%。

喻贞女士当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海市君悦律师事务所宋雅歌律师、吕卉律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江南都电源动力股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市君悦律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2026年5月19日