证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-057

浙江南都电源动力股份有限公司

关于增加2025年年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”“公司”）于2026年4月29日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044），

经第九届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2026年5月19日（星期二）

14:30在安徽省界首市田营科技园南都大道1号公司会议室召开2025年年度股东会。

2026年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

为提高公司决策效率，减少会议成本，公司董事长、总经理朱保义先生同日向董事会提交了《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》以临时提案方式提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等

相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告披露日，朱保义先生持有公司股份数量56197093股，占公司总股本6.26%。董事会认为该提案人资格、提案内容及程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度

1股东会审议。

本次股东会除增加上述临时提案外，公司于2026年4月29日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2025年年度股东会的具体补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第十一次会议审议通过，公

司召开2025年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月12日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授

2权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省界首市田营科技园南都大道1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于聘请2026年度审计机构的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

6.00√方案的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的

7.00√议案》

8.00《关于购买董高责任险的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

9.00√案》

10.00《关于补选非独立董事的议案》√

11.00《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》√

累积投票提案提案12采用等额选举

12.00《关于补选独立董事的议案》应选人数（2）人

12.01选举陈建根先生为公司第九届董事会独立董事√

12.02选举喻贞女士为公司第九届董事会独立董事√

2、上述议案1-9已经公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十一

3次会议审议通过，上述议案10-12已经公司于2026年5月8日召开的第九届董

事会第十二次会议审议通过，有关议案已经相关专门委员会会议前置审议通过，具体内容可见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、上述议案1-10为普通议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的1/2以上通过。议案11属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案12在本次股东会上将实行累积投票制进行表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第12项议案中独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，

股东会方可进行表决。上述议案关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者

合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真及信函应在2026年5月18日下午16：

430前送达或传真至公司证券事务部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：安徽省界首市田营科技园南都大道1号，公司董秘办公室邮编：236500

2、现场登记时间：2026年5月18日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30

3、现场登记地点：安徽省界首市田营科技园南都大道1号董秘办公室

4、其他注意事项

（1）会议联系方式

联系人：朱保义郑溪

电话号码：0571-56975697

0558-4799188

传真号码：0571-56975688

0558-4799188

电子邮箱：nddy@naradapower.com

联系地址：安徽省界首市田营科技园南都大道1号董秘办公室

（2）会议材料备于公司证券事务部；

（3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

（4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件3）。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

附件：

1、授权委托书；

2、股东参会登记表；

3、参加网络投票的具体操作流程。

5特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2026年5月8日

6附件1:

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__股。

兹全权委托________先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人

∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2025年年度股东会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于聘请2026年度审计机构的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

6.00√方案的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

7.00√案》

8.00《关于购买董高责任险的议案》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

9.00√案》

10.00《关于补选非独立董事的议案》√

11.00《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》√

累积投票提案

12.00《关于补选独立董事的议案》应选人数（2）人

12.01选举陈建根先生为公司第九届董事会独立董事√（）票

712.02选举喻贞女士为公司第九届董事会独立董事√（）票

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：_________________

委托方身份证号码或法人营业执照编号：_________________________________

委托人股票帐号：_____________________________________________________

委托人持股数：_______________________________________________________

受托人签名：_________________________________________________________

受托人身份证号：_____________________________________________________

委托期限:自签署日至本次股东会结束

委托日期：年月日（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

8附件2:

浙江南都电源动力股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名：身份证号码：

法人股东名称：营业执照号码：

股东账号：持股数量（股）：

出席会议人姓名/名称：是否委托：

代理人姓名：代理人身份证号码：

联系电话：电子邮件：

联系地址：邮政编码：

备注：

个人股东签字/法人股东盖章：

年月日

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。

9附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350068”，投票简称为“南都投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意10见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月19日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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