证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2026-008

金利华电气股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第

六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司

2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-533.82万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-12704.42万元，母公司报表未分配利润为-19965.78万元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需求，经董事会审慎讨论，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。项目本年度上年度上上年度现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-5338224.9832068796.807660996.65

净利润（元）

研发投入（元）7943070.448250392.885240096.34

营业收入（元）220300921.54272779953.45183214735.31合并报表本年度末累计

-127044227.72

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-199657824.37

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

11463856.1567

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

21433559.66

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.17%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、现金分红方案合理性说明由于公司2025年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金

分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前宏观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经董事会讨论决定，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳健发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。该方案符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年4月29日