证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2025-045

金利华电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、2025年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。

2、2025年第一次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025年7月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年

7月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长韩长安先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表159人，代表股份

35313108股，占公司有表决权股份总数的30.1821％。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共159人，代表股份35313108股，占公司有表决权股份总数的30.1821％；中小股东及股东授权委托代表共157人，代表股份

1152190股，占公司股份总数的0.9848％。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意35150708股，占出席会议所有股东所持股份的99.5401％；

反对150300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4256％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。

中小股东总表决情况：同意989790股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.9051％；反对150300股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.0447％；

弃权12100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0502％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

2.《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》

总表决情况：同意35145008股，占出席会议所有股东所持股份的99.5240％；

反对159700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4522％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：同意984090股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.4104％；反对159700股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.8606％；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7290％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

山西晋商律师事务所崔蓉律师、张建席律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、山西晋商律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年7月11日