金利华电:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2026-016

金利华电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于公司2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘

2.00非累积投票提案√要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配方案

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股

5.00非累积投票提案√本总额三分之一的议案》《关于公司董事2025年度薪酬（津6.00贴）确认及2026年度薪酬（津贴）非累积投票提案√方案的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构

7.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年度申请银行综合

8.00授信额度及对外担保额度预计的议非累积投票提案√案》《关于制定公司<董事、高级管理人

9.00非累积投票提案√员薪酬管理制度>的议案》

2、上述议案已经公司2026年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议

审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；另外高级管理人员2026年度薪酬方案将向股东会进行说明。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部。

3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式。

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡

复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证原

件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记。

（2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年5月18日

17:00前送达公司或发送至邮箱，并经与公司电话确认后方视为登记成功），不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

4、本次股东会现场会议预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：储舰

电话：0579-82913366

邮箱：info@jlhdq.com

地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350069”，投票简称为“金利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2金利华电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

5.00√分之一的议案》《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认