2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、公司2024年度整体经营情况

2024年公司实现营业总收入27278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为

3009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2940.13万元，较上

年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3206.88万元，较上年上升

318.60%。报告期末，公司总资产58310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市

公司股东的所有者权益27512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的每股净资产2.35元。

二、董事会工作开展情况

2024年，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设独立董

事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2024年度，公司共召开了六次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和

决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

1、具体如下：

序会议名称召开时间议题号

第六届董

2024年11.《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1事会第二

月25日2.《关于聘任证券事务代表的议案》次会议

11.《2023年度总经理工作报告》2.《2023年度董事会工作报告

3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》4.《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

5.《2023年度财务决算报告》

6.《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7.《2023年度内部控制自我评价报告》

8.《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

10.《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

11.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

第六届董12.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

2024年4

2事会第三13.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

月23日

次会议14.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

15.《2024年第一季度报告》

16.《关于计提资产减值准备的议案》

17.《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

18.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

19.《关于会计政策及会计估计变更的议案》

20.《关于前期会计差错更正的议案》

21.《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

22.《独立董事制度》

23.《总经理工作细则》

24.《审计委员会议事规则》

25.《会计师事务所选聘制度》

26.《关于召开2023年年度股东大会的通知》

第六届董

2024年51.《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》

3事会第四

月17日2.《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》次会议

第六届董1.《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》

2024年8

4事会第五2.《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

月2日

次会议3.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

第六届董

2024年81.《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

5事会第六

月28日2.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》次会议

2第六届董2024年

6事会第七10月241.《2024年三季度报告全文》

次会议日

2、股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序会议名称召开时间议题号

1.《2023年度董事会工作报告》

2.《2023年度监事会工作报告》

3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

4.《2023年度财务决算报告》5.《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2023年年度股东2024年5月

16.《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会14日7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

9.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

10.《会计师事务所选聘制度》

11.《独立董事制度》

2024年第一次临2023年8月

2《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》

时股东大会20日

3、专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

（2）战略委员会履职情况

3报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4、独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会2025年工作重点

2025年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治

理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

4金利华电气股份有限公司董事会

2025年4月23日

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