证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-031

北京碧水源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况2025年4月11日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2024年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月8日9：15至2025年5月8日15：00的任意时间。现场会议于2025年5月8日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共679人，代表公司有表决权的股份

1624445862股，占公司有表决权股份总数的44.82%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表2人，所持有表决权股份1349693052股，占公司有表决权股份总数的37.24%；参加网络投票的股东677人，所持有表决权股份274752810股，占公司有表决权股份总数的7.58%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

1二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案

（一）》；

本议案内容详见公司于2025年1月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615525227股，占出席会议有表决权股份总数的

99.46%；反对票8197510股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

723125股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265832175股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.75%；反对票8197510股；弃权票723125股。

2.审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案

（二）》；

本议案内容详见公司于2025年1月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615604727股，占出席会议有表决权股份总数的

99.46%；反对票8121610股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

719525股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265911675股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.78%；反对票8121610股；弃权票719525股。

3.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614375456股，占出席会议有表决权股份总数的

99.38%；反对票9035593股，占出席会议有表决权股份总数0.56%；弃权票

1034813股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264682404股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.33%；反对票9035593股；弃权票1034813股。

4.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

2本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披

露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614386156股，占出席会议有表决权股份总数的

99.39%；反对票9030593股，占出席会议有表决权股份总数0.56%；弃权票

1029113股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264693104股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.34%；反对票9030593股；弃权票1029113股。

5.审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614449256股，占出席会议有表决权股份总数的

99.39%；反对票9271893股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票

724713股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264756204股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票9271893股；弃权票724713股。

6.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614346256股，占出席会议有表决权股份总数的

99.38%；反对票9403293股，占出席会议有表决权股份总数0.58%；弃权票

696313股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264653204股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票9403293股；弃权票696313股。

7.审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614308944股，占出席会议有表决权股份总数的

99.38%；反对票9359593股，占出席会议有表决权股份总数0.58%；弃权票

777325股。该议案获得通过。

3其中，中小股东同意票264615892股，占出席会议的中小股东有表决权股

份的96.31%；反对票9359593股；弃权票777325股。

8.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1611437527股，占出席会议有表决权股份总数的

99.20%；反对票12466610股，占出席会议有表决权股份总数0.77%；弃权票

541725股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票261744475股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.27%；反对票12466610股；弃权票541725股。

9.审议通过《关于<2025年度投资计划>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614446966股，占出席会议有表决权股份总数的

99.39%；反对票9217571股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票

781325股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264753914股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票9217571股；弃权票781325股。

10.逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

10.01与中国交通建设集团有限公司的关联交易

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票245386781股，占出席会议有表决权股份总数的89.32%；

反对票28689904股，占出席会议有表决权股份总数10.44%；弃权票712125股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票245350781股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.30%；反对票28689904股；弃权票712125股。

10.02与中国交通建设股份有限公司的关联交易

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披

4露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票245392881股，占出席会议有表决权股份总数的89.33%；

反对票28711504股，占出席会议有表决权股份总数10.45%；弃权票684425股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票245356881股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.30%；反对票28711504股；弃权票684425股。

10.03与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票245414064股，占出席会议有表决权股份总数的89.33%；

反对票28728021股，占出席会议有表决权股份总数10.46%；弃权票646725股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票245378064股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.31%；反对票28728021股；弃权票646725股。

10.04与中交融资租赁有限公司的关联交易

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票265252958股，占出席会议有表决权股份总数的96.55%；

反对票8851827股，占出席会议有表决权股份总数3.22%；弃权票684025股。

关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265216958股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.53%；反对票8851827股；弃权票684025股。

11.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1614315639股，占出席会议有表决权股份总数的

99.38%；反对票9306510股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票

823713股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票264622587股，占出席会议的中小股东有表决权股

5份的96.31%；反对票9306510股；弃权票823713股。

12.审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1611958027股，占出席会议有表决权股份总数的

99.24%；反对票11796693股，占出席会议有表决权股份总数0.73%；弃权票

691142股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票262264975股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.45%；反对票11796693股；弃权票691142股。

13.审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1611910727股，占出席会议有表决权股份总数的

99.23%；反对票11809593股，占出席会议有表决权股份总数0.73%；弃权票

725542股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票262217675股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.44%；反对票11809593股；弃权票725542股。

14.审议通过《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615496410股，占出席会议有表决权股份总数的

99.45%；反对票8071910股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

877542股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265803358股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.74%；反对票8071910股；弃权票877542股。

15.审议通过《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披

6露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615385427股，占出席会议有表决权股份总数的

99.45%；反对票8152710股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

907725股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265692375股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.70%；反对票8152710股；弃权票907725股。

16.审议通过《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615329810股，占出席会议有表决权股份总数的

99.44%；反对票8167627股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

948425股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265636758股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.68%；反对票8167627股；弃权票948425股。

17.审议通过《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1615367567股，占出席会议有表决权股份总数的

99.45%；反对票8149453股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

928842股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票265674515股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.70%；反对票8149453股；弃权票928842股。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果

7符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.北京碧水源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

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