碧水源:关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-069

北京碧水源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次

会议决定于2025年12月1日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，会议通知已于2025年11月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

1限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有

1.00非累积投票提案√

限公司提供担保的议案关于提前终止为西安碧水源环保科技有

2.00非累积投票提案√

限公司提供担保的议案关于提前终止为天津蓟源水处理有限公

3.00非累积投票提案√

司提供担保的议案

4.00关于拟注册发行中期票据的议案非累积投票提案√

5.00关于拟注册发行超短期融资券的议案非累积投票提案√

关于提前终止为古浪县清源环境有限公

6.00非累积投票提案√

司提供担保的议案关于提前终止为中宁县碧水源水务有限

7.00非累积投票提案√

公司提供担保的议案关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股

8.00非累积投票提案√

份有限公司提供担保的议案

上述提案1、提案2的具体内容详见公司于2025年8月15日在中国证监会

指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案3的具体内容详见公司于2025年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案4、提案5的具体内容详见公司于2025年10月28日在中国证监会指定创业板信息

披露媒体上发布的公告，上述提案6、提案7、提案8的具体内容详见公司于2025年11月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

2根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年11月25日、11月26日，上午9：00-11：30下午

14：00-17：00。

2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于2025年11月26日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4.股东会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：IR@originwater.com

联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室

邮政编码：102206

联系人：王楠

3本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议；

2.公司第六届董事会第十六次会议决议；

3.公司第六届董事会第十七次会议决议；

4.公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

4附件一：

北京碧水源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

5附件二：

授权委托书

兹委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于提前终止为隆昌市碧源环

1.00保科技有限公司提供担保的议√

案关于提前终止为西安碧水源环

2.00保科技有限公司提供担保的议√

案关于提前终止为天津蓟源水处

3.00√

理有限公司提供担保的议案关于拟注册发行中期票据的议

4.00√

案关于拟注册发行超短期融资券

5.00√

的议案关于提前终止为古浪县清源环

6.00√

境有限公司提供担保的议案关于提前终止为中宁县碧水源

7.00√

水务有限公司提供担保的议案

6关于提前终止为新疆昆仑新水

8.00源科技股份有限公司提供担保√

的议案

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1.委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

7附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350070

2.投票简称：碧水投票

3.投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票

4.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报数据

对候选人 A投 X1 票 X1 票