证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-070

北京碧水源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况2025年11月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：

00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月1日9：

15至2025年12月1日15：00的任意时间。现场会议于2025年12月1日上午9：30在

北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共653人，代表公司有表决权的股份

1486551694股，占公司有表决权股份总数的41.02%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表2人，所持有表决权股份1309443052股，占公司有表决权股份总数的36.13%；参加网络投票的股东651人，所持有表决权股份177108642股，占公司有表决权股份总数的4.89%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年8月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482331653股，占出席会议有表决权股份总数的

99.72%；反对票3002679股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票

1217362股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票172888601股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.62%；反对票3002679股；弃权票1217362股。

2.审议通过《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年8月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482467753股，占出席会议有表决权股份总数的

99.73%；反对票2948579股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票

1135362股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票173024701股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.69%；反对票2948579股；弃权票1135362股。

3.审议通过《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年9月29日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482467753股，占出席会议有表决权股份总数的

99.73%；反对票2851679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票

1232262股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票173024701股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.69%；反对票2851679股；弃权票1232262股。

4.审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；

本议案内容详见公司于2025年10月28日公告在中国证监会指定创业板信息

2披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1479505235股，占出席会议有表决权股份总数的

99.53%；反对票5542002股，占出席会议有表决权股份总数0.37%；弃权票

1504457股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票170062183股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.02%；反对票5542002股；弃权票1504457股。

5.审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

本议案内容详见公司于2025年10月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1481334858股，占出席会议有表决权股份总数的

99.65%；反对票3728179股，占出席会议有表决权股份总数0.25%；弃权票

1488657股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票171891806股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.05%；反对票3728179股；弃权票1488657股。

6.审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482500453股，占出席会议有表决权股份总数的

99.73%；反对票2937679股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票

1113562股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票173057401股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.71%；反对票2937679股；弃权票1113562股。

7.审议通过《关于提前终止为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482479553股，占出席会议有表决权股份总数的

99.73%；反对票2861679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票

1210462股。该议案获得通过。

3其中，中小股东同意票173036501股，占出席会议的中小股东有表决权股

份的97.70%；反对票2861679股；弃权票1210462股。

8.审议通过《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。

本议案内容详见公司于2025年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1482545453股，占出席会议有表决权股份总数的

99.73%；反对票2892679股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票

1113562股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票173102401股，占出席会议的中小股东有表决权股份的97.74%；反对票2892679股；弃权票1113562股。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日

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