证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2026-034

北京碧水源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9：15至15：00的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路

23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共495人，代表公司有表决权的股份

1358998931股，占公司有表决权股份总数的37.50%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表4人，所持有表决权股份1287452052股，占公司有表决权股份总数的35.52%；参加网络投票的股东491人，所持有表决权股份71546879股，占公司有表决权股份总数的1.97%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1344161531股，占出席会议有表决权股份总数的

98.91%；反对票10458500股，占出席会议有表决权股份总数0.77%；弃权票

4378900股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票56809579股，占出席会议的中小股东有表决权股份的79.29%；反对票10458500股；弃权票4378900股。

2.审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1343397431股，占出席会议有表决权股份总数的

98.85%；反对票11178300股，占出席会议有表决权股份总数0.82%；弃权票

4423200股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票56045479股，占出席会议的中小股东有表决权股份的78.22%；反对票11178300股；弃权票4423200股。

3.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1343373831股，占出席会议有表决权股份总数的

98.85%；反对票10241000股，占出席会议有表决权股份总数0.75%；弃权票

5384100股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票56021879股，占出席会议的中小股东有表决权股份的78.19%；反对票10241000股；弃权票5384100股。

4.审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1344364131股，占出席会议有表决权股份总数的

298.92%；反对票10174600股，占出席会议有表决权股份总数0.75%；弃权票

4460200股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票57012179股，占出席会议的中小股东有表决权股份的79.57%；反对票10174600股；弃权票4460200股。

5.审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1343810887股，占出席会议有表决权股份总数的

98.88%；反对票10593600股，占出席会议有表决权股份总数0.78%；弃权票

4594444股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票56458935股，占出席会议的中小股东有表决权股份的78.80%；反对票10593600股；弃权票4594444股。

6.审议通过《关于<2026年度投资计划>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1346733546股，占出席会议有表决权股份总数的

99.10%；反对票10247441股，占出席会议有表决权股份总数0.75%；弃权票

2017944股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票59381594股，占出席会议的中小股东有表决权股份的82.88%；反对票10247441股；弃权票2017944股。

7.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票58418671股，占出席会议有表决权股份总数的81.50%；

反对票10280064股，占出席会议有表决权股份总数14.34%；弃权票2984244股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票58382671股，占出席会议的中小股东有表决权股份的81.49%；反对票10280064股；弃权票2984244股。

8.审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

3本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披

露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1347588867股，占出席会议有表决权股份总数的

99.16%；反对票9640964股，占出席会议有表决权股份总数0.71%；弃权票

1769100股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票60236915股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.07%；反对票9640964股；弃权票1769100股。

9.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1342993131股，占出席会议有表决权股份总数的

98.82%；反对票11650600股，占出席会议有表决权股份总数0.86%；弃权票

4355200股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票55641179股，占出席会议的中小股东有表决权股份的77.66%；反对票11650600股；弃权票4355200股。

10.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1342250731股，占出席会议有表决权股份总数的

98.77%；反对票11781800股，占出席会议有表决权股份总数0.87%；弃权票

4966400股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票54898779股，占出席会议的中小股东有表决权股份的76.62%；反对票11781800股；弃权票4966400股。

11.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1343152867股，占出席会议有表决权股份总数的

98.83%；反对票10987864股，占出席会议有表决权股份总数0.81%；弃权票

4858200股。该议案获得通过。

4其中，中小股东同意票55800915股，占出席会议的中小股东有表决权股

份的77.88%；反对票10987864股；弃权票4858200股。

三、律师出具的法律意见书

北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.北京碧水源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日

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