证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-049

北京碧水源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况2025年7月31日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：

00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月15日9：

15至2025年8月15日15：00的任意时间。现场会议于2025年8月15日上午9：30在

北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共803人，代表公司有表决权的股份

1514759872股，占公司有表决权股份总数的41.80%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表3人，所持有表决权股份1328178511股，占公司有表决权股份总数的36.65%；参加网络投票的股东800人，所持有表决权股份186581361股，占公司有表决权股份总数的5.15%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案内容详见公司于2025年5月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1484745695股，占出席会议有表决权股份总数的

98.02%；反对票8656308股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票

21357869股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票156567184股，占出席会议的中小股东有表决权股份的83.91%；反对票8656308股；弃权票21357869股。

2.审议通过《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2025年5月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1485930995股，占出席会议有表决权股份总数的

98.03%；反对票7584608股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票

21244269股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票157752484股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.55%；反对票7584608股；弃权票21244269股。

3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1484964562股，占出席会议有表决权股份总数的

98.03%；反对票8485541股，占出席会议有表决权股份总数0.56%；弃权票

21309769股。该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东

授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票157752484股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.03%；反对票8485541股；弃权票21309769股。

4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披

2露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468805131股，占出席会议有表决权股份总数的

96.97%；反对票24750072股，占出席会议有表决权股份总数1.63%；弃权票

21204669股。该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东

授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140626620股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.37%；反对票24750072股；弃权票21204669股。

5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1466885831股，占出席会议有表决权股份总数的

96.84%；反对票26577572股，占出席会议有表决权股份总数1.75%；弃权票

21296469股。该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东

授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，该议案获得通过。

其中，中小股东同意票138707320股，占出席会议的中小股东有表决权股份的74.34%；反对票26577572股；弃权票21296469股。

6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1466840731股，占出席会议有表决权股份总数的

96.84%；反对票26621672股，占出席会议有表决权股份总数1.76%；弃权票

21297469股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票138662220股，占出席会议的中小股东有表决权股份的74.32%；反对票26621672股；弃权票21297469股。

7.审议通过《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468669531股，占出席会议有表决权股份总数的

96.96%；反对票24829957股，占出席会议有表决权股份总数1.64%；弃权票

321260384股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140491020股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.30%；反对票24829957股；弃权票21260384股。

8.审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468918117股，占出席会议有表决权股份总数的

96.97%；反对票24558071股，占出席会议有表决权股份总数1.62%；弃权票

21283684股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140739606股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.30%；反对票24558071股；弃权票21283684股。

9.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468638531股，占出席会议有表决权股份总数的

96.96%；反对票24878757股，占出席会议有表决权股份总数1.64%；弃权票

21242584股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140460020股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.28%；反对票24878757股；弃权票21242584股。

10.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468706100股，占出席会议有表决权股份总数的

96.96%；反对票24811188股，占出席会议有表决权股份总数1.64%；弃权票

21242584股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140527589股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.32%；反对票24811188股；弃权票21242584股。

11.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披

4露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468874300股，占出席会议有表决权股份总数的

96.97%；反对票24642988股，占出席会议有表决权股份总数1.63%；弃权票

21242584股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140695789股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.41%；反对票24642988股；弃权票21242584股。

12.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1468531000股，占出席会议有表决权股份总数的

96.95%；反对票24904188股，占出席会议有表决权股份总数1.64%；弃权票

21324684股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140352489股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.22%；反对票24904188股；弃权票21324684股。

13.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1469052117股，占出席会议有表决权股份总数的

96.98%；反对票24496171股，占出席会议有表决权股份总数1.62%；弃权票

21211584股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票140873606股，占出席会议的中小股东有表决权股份的75.50%；反对票24496171股；弃权票21211584股。

14.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

本议案内容详见公司于2025年7月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1469119186股，占出席会议有表决权股份总数的

96.99%；反对票24335402股，占出席会议有表决权股份总数1.61%；弃权票

21225284股。该议案获得通过。

5其中，中小股东同意票141020675股，占出席会议的中小股东有表决权股

份的75.58%；反对票24335402股；弃权票21225284股。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1.北京碧水源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日

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