福石控股:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2026-016

北京福石控股发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日09:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年05月19日

7．出席对象：

（1）于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√《关于实际控制人及其他关联方占用公司

3.00资金、公司对外担保情况的专项审核的议非累积投票提案√案》

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

5.00非累积投票提案√之一的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及公

6.00非累积投票提案√司董事2026年度薪酬方案的议案》

2．披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

3．特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月20日，上午10:00-11:30，下午14:30-16:30；

2．登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901；

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年5月20日16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2座 901（信封请注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。

4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程