证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2025-069

北京福石控股发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）于2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊

1.00普通合伙）为公司2025年度审计机构的非累积投票提案√议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。

3、特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案2为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案由股东会以普通决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；

2、登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2025年12月26日17:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901（信封请注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东会联系方式

联系电话：010-58116070

联系传真：010-58116070

联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901

邮政编码：100005

联系人：朱迪、郭天昶

6、临时提案请于会议召开十天前提交。

7、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司董事会

2025年12月12日