海新能科:2025年度董事会工作报告

北京海新能源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入2860828609.66元，同比增加17.90%；实现营业

利润-632628492.00元，同比增加30.54%；实现利润总额-623088230.44元，同比增加37.01%；实现归属于母公司所有者的净利润-571519265.25元，同比增加

40.12%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）召集、召开董事会情况

报告期内，公司董事会共召开12次会议，审议通过80个议案（详见附件1）。

（二）召开股东会情况

报告期内，股东会共召开5次会议，审议通过21个议案（详见附件2）。

（三）独立董事履职情况

2025年01月10日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，独立董事

对《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《独立董事关于公司同业竞争情况和避免同业竞争措施的

1北京海新能源科技股份有限公司有效性的独立意见》发表了独立意见。

2025年02月11日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，独立董事对《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025年03月28日，公司召开2025年第三次独立董事专门会议，独立董事

对《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025年04月22日，公司召开2025年第四次独立董事专门会议，独立董事

对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度关联交易事项的议案》、《关于2024年度公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。

2025年07月18日，公司召开2025年第五次独立董事专门会议，独立董事

对《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025年08月08日，公司召开2025年第六次独立董事专门会议，独立董事对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025年08月28日，公司召开2025年第七次独立董事专门会议，独立董事

对《关于公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、

《关于调整公司高级管理人员2025年度目标年薪及薪酬结构的议案》、《关于公司2025年上半年关联交易事项的议案》、《关于2025年上半年公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。

2025年09月12日，公司召开2025年第八次独立董事专门会议，独立董事对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（大连银行）》、《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（兴业银行）》、《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案（兴业银行）》、《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度

2北京海新能源科技股份有限公司提供担保的议案（中国银行）》发表了独立意见。

2025年12月05日，公司召开2025年第九次独立董事专门会议，独立董事

对《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案（建设银行）》、《关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案（日照银行）》、《关于公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025年12月25日，公司召开2025年第十次独立董事专门会议，独立董事

对《关于海新能科向兴宝信托申请融资暨关联交易的议案》发表了独立意见。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会及技术委

员会4个专门委员会。2025年，董事会审计委员会共召开6次会议，审议通过

27个议案；董事会提名和薪酬考核委员会共召开4次会议，审议通过8个议案；

董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过1个议案；董事会技术委员会共召开1次会议，审议通过1个议案（各专门委员会履职情况具体见附件3。）

（五）进一步严格落实信息披露管理制度报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告150份。

（六）投资者关系管理情况

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以

3北京海新能源科技股份有限公司

便于广大投资者积极参与股东会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、网络远程等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象调研工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。

2025年度，公司共组织1次网上业绩说明会，7次特定对象调研活动，并编

制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。2025年度，投资者关系管理工作较为圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内幕信息知情人执行情况

1、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间；

公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行了承诺；公

司内幕信息知情人签订了保密协议。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况及关于内幕信息知情人登记事项的承诺函。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

4北京海新能源科技股份有限公司

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

4、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改

情况

报告期内，公司董事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、2026年董事会工作计划

1、依照规定，及时合规组织召开股东会。

2、依照规定，及时合规组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格

遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成2026年度各项工作任务。

3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，

促进公司的规范运作。

4、强化管理工作，尤其是上市公司合规工作，确保公司经营风险可控。

5、完成股东会交办的其他工作。

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

5北京海新能源科技股份有限公司

附件1：2025年度召开董事会情况序号会议名称召开时间审议内容审议结果

关于〈公司2024年度

向特定对象发行A股通过

股票预案（修订稿）〉的议案

关于〈公司2024年度

第六届董事会第二2025年01月10

1 向特定对象发行A股

十次会议日股票募集资金使用可通过行性分析报告（修订稿）〉的议案

关于制定〈市值管理通过

制度〉的议案关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助通过

第六届董事会第二延期暨关联交易的议

22025年2月11日

十一次会议案关于召开公司2025

年第一次临时股东大通过会的议案关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关通过

第六届董事会第二2025年03月28联交易的议案

十二次会议日关于召开公司2025

年第二次临时股东大通过会的议案

4关于〈公司2024年度第六届董事会第二2025年04月22通过

6北京海新能源科技股份有限公司

十三次会议日董事会工作报告〉的议案

关于<2024年度总经通过

理工作报告〉的议案

关于〈公司2024年年

度报告全文及摘要〉通过的议案

关于〈公司2024年度

财务决算报告〉的议通过案

关于〈公司2024年年通过

度审计报告〉的议案关于公司2024年度通过利润分配预案的议案

关于〈公司2024年度

内部控制评价报告〉通过的议案关于2024年度非经营性资金占用及其他通过关联资金往来情况的议案

关于〈董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评通过

估及履行监督职责情

况的报告〉的议案

关于〈公司2024年社通过

会责任报告〉的议案关于公司营业收入扣通过

7北京海新能源科技股份有限公司

除事项情况的议案

关于2025年度董事、

监事、高级管理人员通过薪酬方案的议案关于会计政策变更的通过议案

关于〈公司2025年第通过

一季度报告〉的议案关于召开公司2024年年度股东大会的议通过案关于公司向银行申请

第六届董事会第二2025年07月18

5融资业务额度暨关联通过

十四次会议日交易的议案

关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记通过事项的议案

关于修订〈股东大会通过

议事规则〉的议案

关于修订〈董事会议通过

第六届董事会第二2025年08月08事规则〉的议案

十五次会议日关于修订〈关联交易通过

管理制度〉的议案

关于修订〈累积投票通过

制实施细则〉的议案

关于修订〈股东大会

网络投票实施细则〉通过的议案

8北京海新能源科技股份有限公司

关于修订〈独立董事通过

制度〉的议案

关于修订〈独立董事通过

津贴制度〉的议案

关于修订〈选聘会计

师事务所管理办法〉通过的议案

关于修订〈总经理工通过

作细则〉的议案

关于修订〈董事会战

略委员会实施细则〉通过的议案

关于修订〈董事会审

计委员会实施细则〉通过的议案

关于修订〈董事会提名和薪酬考核委员会通过

实施细则〉的议案

关于修订〈董事会技

术委员会实施细则〉通过的议案

关于修订〈分、子公通过

司管理办法〉的议案

关于修订〈董事、监事和高级管理人员所通过持本公司股份及其变

动管理制度〉的议案

关于修订〈董事会秘通过

书工作制度〉的议案

9北京海新能源科技股份有限公司

关于修订〈独立董事

年度报告工作制度〉通过的议案

关于修订〈对外捐赠通过

管理制度〉的议案

关于修订〈对外投资通过

管理制度〉的议案

关于修订〈风险投资通过

管理制度〉的议案

关于修订〈内部审计通过

制度〉的议案

关于修订〈内幕信息

知情人登记制度〉的通过议案

关于修订〈年报信息披露重大差错责任追通过

究制度〉的议案

关于修订〈审计委员

会年报工作制度〉的通过议案

关于修订〈投资者关通过

系管理制度〉的议案

关于修订〈突发事件

危机处理应急制度〉通过的议案

关于修订〈外部信息

使用人管理制度〉的通过议案

关于修订〈信息披露通过

10北京海新能源科技股份有限公司

管理制度〉的议案

关于修订〈重大信息

内部报告制度〉的议通过案

关于修订〈市值管理通过

制度〉的议案关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的通过议案关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授通过信额度暨关联交易的议案关于召开公司2025

年第三次临时股东大通过会的议案

关于〈公司2025年半

年度报告及摘要〉的通过议案

关于制定公司〈无形

资产管理办法〉的议通过

第六届董事会第二2025年08月28案

十六次会议日关于调整公司高级管理人员2025年度目通过标年薪及薪酬结构的议案

关于修订〈高级管理通过人员任期制契约化管

11北京海新能源科技股份有限公司

理及薪酬绩效考核制

度〉的议案公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额通过度暨关联交易的议案（大连银行）公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额通过度暨关联交易的议案

第六届董事会第二2025年09月12（兴业银行）

十七次会议日关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请通过授信敞口额度提供担

保的议案（兴业银行）关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请通过授信敞口额度提供担

保的议案（中国银行）

第六届董事会第二2025年1024关于

<2025年第三季月

9度报告〉的议案通过

十八次会议日关于延长公司2024

第六届董事会第二2025年12月05年度向特定对象发行

10通过

十九次会议日股票股东会决议有效期的议案

12北京海新能源科技股份有限公司

关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本通过次向特定对象发行股票相关事宜的议案关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关通过联交易的议案（建设银行）关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关通过联交易的议案（日照银行）关于公司及控股子公司拟使用关联方供应通过链额度暨关联交易的议案关于召开公司2025

年第四次临时股东会通过的议案

关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选通过非独立董事的议案

第六届董事会第三2025年12月15

11关于2025年第四次

十次会议日临时股东会增加临时通过提案暨股东会补充通知的议案

13北京海新能源科技股份有限公司

关于选举公司第六届通过董事会董事长的议案关于公司法定代表人通过变更的议案关于选举公司董事会提名和薪酬考核委员通过会主任委员的议案关于选举公司董事会

第六届董事会第三2025年12月25

12技术委员会委员的议通过

十一次会议日案关于公司全资子公司内蒙古三聚家景新能通过源有限公司向银行申请授信额度的议案关于海新能科向兴宝信托申请融资暨关联通过交易的议案

14北京海新能源科技股份有限公司

附件2:2025年度召开股东会情况序号会议名称召开时间审议内容审议结果关于向北京市海淀区国有资产投资集团有

2025年第一次临时2025年02月28

1限公司申请财务资助通过

股东大会日延期暨关联交易的议案关于公司拟转让信托

2025年第二次临时2025年04月15

2计划中间级份额暨关通过

股东大会日联交易的议案

关于〈公司2024年度

董事会工作报告〉的通过议案

关于〈公司2024年度

监事会工作报告〉的通过议案

关于<2024年年度报

告全文及摘要〉的议通过

2024年年度股东大2025年05月14

案

会日

关于〈公司2024年度

财务决算报告〉的议通过案关于公司2024年度通过利润分配预案的议案

关于2025年度董事、

监事、高级管理人员通过薪酬方案的议案

15北京海新能源科技股份有限公司

关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记通过事项的议案

关于修订〈股东大会通过

议事规则〉的议案

关于修订〈董事会议通过

事规则〉的议案

关于修订〈关联交易通过

管理制度〉的议案

关于修订〈累积投票通过

制实施细则〉的议案

2025年第三次临时2025年08月26关于修订〈股东大会

股东大会日网络投票实施细则〉通过的议案

关于修订〈独立董事通过

制度〉的议案

关于修订〈独立董事通过

津贴制度〉的议案

关于修订〈选聘会计

师事务所管理办法〉通过的议案关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的通过议案关于延长公司2024年度向特定对象发行

2025年第四次临时2025年12月25通过股票股东会决议有效

股东会日期的议案关于提请股东会延长通过

16北京海新能源科技股份有限公司

授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选通过非独立董事的议案

17北京海新能源科技股份有限公司

附件3:2025年度召开专门委员会情况序号会议名称召开时间审议内容审议结果

关于2025年度董事、董事会提名和薪酬

2025年04月11监事、高级管理人员

1考核委员会2025年通过

日薪酬方案的议案

度第一次会议

关于修订〈董事会提董事会提名和薪酬

2025年08月08名和薪酬考核委员会

2考核委员会2025年通过

日实施细则〉的议案

度第二次会议

关于公司董事、高级管理人员2024年度通过绩效考核认定结果的议案

关于修订〈高级管理董事会提名和薪酬

2025年08月21人员任期制契约化管

3考核委员会2025年通过

日理及薪酬绩效考核制

度第三次会议

度〉的议案关于调整公司高级管理人员2025年度目通过标年薪及薪酬结构的议案关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的通过董事会提名和薪酬

2025年12月15议案

4考核委员会2025年

日关于公司非独立董事

度第四次会议辞职暨补选非独立董通过事的议案

18北京海新能源科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董通过事的议案

关于修订〈董事会战董事会战略委员会

2025年08月08

2025略委员会实施细则〉5年度第一次会通过

日的议案议

关于修订〈董事会技董事会技术委员会

2025年08月08

62025

术委员会实施细则〉

年度第一次会通过日的议案议

关于<2024年年度报通过告（初稿）〉的议案

关于〈公司2024年度财务决算报告（初通过董事会审计委员会稿）〉的议案

2025年04月11

72025年度第一次会关于〈公司2024年年

日

议度审计报告（初稿）〉通过的议案

关于〈审计部2024年度工作总结、2025年通过

度工作计划〉的议案

关于<2024年年度报通过

告〉的议案

董事会审计委员会关于〈公司2024年度

2025年04月22

82025年度第二次会财务决算报告〉的议通过

日议案

关于〈公司2024年年通过

度审计报告〉的议案

19北京海新能源科技股份有限公司

关于〈董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评通过

估及履行监督职责情

况的报告〉的议案

关于〈公司2024年度内部控制自我评价报通过

告〉的议案

关于<2024年下半年

重大事项检查报告〉通过的议案

关于<2024年度非经营性资金占用及其他通过关联资金往来情况检

查报告〉的议案

关于<2025年第一季通过

度报告〉的议案

关于〈审计部2025年一季度工作总结、二通过

季度工作计划〉的议案

关于修订〈内部审计通过

制度〉的议案

关于修订〈选聘会计董事会审计委员会

2025年08月07师事务所管理办法〉通过

92025年度第三次会

日的议案议

关于修订〈董事会审

计委员会实施细则〉通过的议案

20北京海新能源科技股份有限公司

关于修订〈审计委员

会年报工作制度〉的通过议案关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的通过议案关于2025年半年度通过报告（初稿）的议案关于审计部2025年董事会审计委员会

2025年08月18上半年工作总结、下通过

102025年度第四次会

日半年工作计划的议案议关于2025年上半年重大事项检查报告的通过议案关于2025年半年度通过报告的议案关于2025年上半年董事会审计委员会

2025年08月27非经营性资金占用及

112025年度第五次会通过

日其他关联资金往来情议况检查报告的议案关于2025年半年度通过计提减值准备的议案

2025年第三季度报告通过

审计部2025年三季董事会审计委员会

2025年10月23度工作总结、四季度通过

122025年度第六次会

日工作计划议

2025年三季度计提减