海新能科:关于召开2025年年度股东会的通知

北京海新能源科

技股份有限公司

证券代码：300072证券简称：海新能科公告编号：2026-022

北京海新能源科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。北京海新能源科技股份有限公司

8、会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《公司2025年度董事会工作报告》

1.00非累积投票提案√

的议案

关于《公司2025年年度报告及其摘要》

2.00非累积投票提案√

的议案

关于《公司2025年度财务决算报告》的

3.00非累积投票提案√

议案

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司为控股子公司山东三聚生物能源

5.00有限公司向银行申请授信敞口额度提供担非累积投票提案√

保的议案关于拟续聘公司2026年度会计师事务所

6.00非累积投票提案√

的议案

7.00关于选举非独立董事的议案非累积投票提案√

关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能

8.00源有限公司向关联方申请综合保理业务提非累积投票提案√

供担保的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）、《2025年年度审计报告》、《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）、《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的公告》（公告编号：2026-016）、《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告北京海新能源科技股份有限公司编号：2026-017）、《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-018）、《关于公司拟为控股子公司向关联方申请综合保理业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

3、其他事项

（1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

（2）上述议案5、议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决；

（3）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东会不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（3）采取信函或传真方式登记的，须在2026年05月12日下午16:30前送达或传真到公司。如

通过信函方式登记，请在信封上注明“股东会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、现场登记时间：2026年05月12日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张冠卿

联系电话：010-50911288北京海新能源科技股份有限公司

传真：010-50911290

电子邮箱：investor@hxnk.com

地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室

5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿和交通等费用自理。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前30分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2026年04月25日北京海新能源科

技股份有限公司附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350072”，投票简称为“海新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。北京海新能源科技股份有限公司附件2北京海新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京海新能源科技股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于《公司2025年度董事会工作

1.00√报告》的议案关于《公司2025年年度报告及其

2.00√摘要》的议案关于《公司2025年度财务决算报

3.00√告》的议案关于公司2025年度利润分配预案