海新能科:2026年第二次临时股东会决议公告

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072证券简称：海新能科公告编号：2026-035

北京海新能源科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年06月23日（星期二）下午2:00；

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2026年06月23日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日（星期二）

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长祝贺先生因工作原因无法主持本次会议，经公

司半数以上董事共同推举，由董事、总经理孔德良先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开与表决程序符北京海新能源科技股份有限公司合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共370人，代表股份899613219股，占公司有表决权股份数的38.2860%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份874729683股，占公司有表决权股份数的37.2270%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东367人，代表股份24883536股，占公司有表决权股份数的1.0590%。

2、中小股东出席的总体情况：

中小股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东

代理人共368人，代表股份25078436股，占公司有表决权股份数的1.0673%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份194900股，占公司有表决权股份数的0.0083%。通过网络投票的股东367人，代表股份24883536股，占公司有表决权股份数的1.0590%。

3、公司董事、高级管理人员出席并列席了本次会议。

4、北京国枫律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次议案1为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意893993490股，占出席会议所有股东所持股份的99.3753%；

反对4883269股，占出席会议所有股东所持股份的0.5428%；弃权736460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0819%。北京海新能源科技股份有限公司中小股东表决结果：同意19458707股，占出席会议所有股东所持股份的

77.5914%；反对4883269股，占出席会议所有股东所持股份的19.4720%；弃权