北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072证券简称：海新能科公告编号：2026-018

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关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选非独立董事的情况公司非独立董事孟强先生因个人及工作调整原因辞去公司第六届董事会非

独立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名孔德良先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孔德良先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会、战略委员会中的职务。

孔德良先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的有关非独

立董事任职资格和条件。孔德良先生当选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数

的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、公司原副总经理离任三年内再次被提名为公司董事、高级管理人员候选人的说明孔德良先生曾于2022年12月30日至2023年12月26日担任公司副总经理。鉴于孔德良先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，了解公司经营及业务情况，符合担任上市公司非独立董事的条件，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。

1北京海新能源科技股份有限公司

孔德良先生离任时持有公司股份数量为4000股，离任至本议案出具日股份交易情况如下：

序号买卖时间买卖方向买卖数量（股）持股数量（股）

12023年12月26日--4000

22024年10月09日卖10003000

32024年11月12日买5003500

42024年12月03日卖1253375

52024年12月23日买5003875

62025年03月06日卖9692906

72025年06月18日买20004906

82025年06月23日卖5004406

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4406股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等

相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2026年04月25日

2北京海新能源科技股份有限公司

附件：

非独立董事候选人孔德良先生简历孔德良，男，1986年07月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于山东海科化工集团有限公司；2012年08月-2023年12月任职于公司，历任公司气体净化事业部技术助理、北京三聚能源净化工程有限公司工程采购部部长、市场营销部技术支持工程师、生物能源营销部副部长、

山东三聚生物能源有限公司法定代表人兼总经理、公司总经理助理、副总经理；

2023年12月-2026年03月历任北京海淀科技发展有限公司副总经理、总经理、董事长。2026年04月起担任公司总经理。

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4406股；孔德良先生现任公司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司董事；与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被纳入人民法院失信被执行人名单；

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

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