北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2025-049

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024年度内控体系工作报告》

为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2024年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、董事会相关专门委员会审议证明文件；

3、深交所要求的其他文件。

1北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

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