当升科技:独立董事2025年度述职报告（夏定国）

北京当升材料科技股份有限公司2025年度述职报告（夏定国）

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极参与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2025年，公司共召开12次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在

委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，本人在报告期内参加公司董事会战略和可持续发展委员会会议、提名委员会会议、独立董事专门会议、股

东会、年度经营总结会、半年度经营总结会等重要会议10余次。在2025年度履职过程中，本人始终保持勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项议案，均在会前认真审阅相关材料，结合自身在锂电行业技术领域的经验判断，向公司提供专业、审慎的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人认为，公司

2025年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对

2025年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对2025年度本人所审议的董事

会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会履职情况

（一）董事会战略和可持续发展委员会履职情况

本人作为董事会战略和可持续发展委员会委员，报告期内积极出席战略和可持续发展委员会会议，严格按照公司《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》的规定与要求履职尽责。本人结合自己的专业知识和工作经验，为公司在技术产品研发布局等方面提出合理建议。本人建议，固态电池能量密度高、安全性好，契合市场对高能量密度锂电池的性能要求，是未来行业重要发展趋势。公司应聚

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焦固态电池关键材料、富锂锰基等新一代正极材料的前沿布局，加大研发投入力度，持续引领行业技术进步；同时，公司应密切跟踪市场动态，发挥技术研发优势，开发出匹配市场需求的高性能、高安全的正极材料，增强公司产品的市场竞争力，巩固公司在全球锂电材料领域的领先地位。

（二）董事会提名委员会履职情况2025年度，本人作为董事会提名委员会主任，严格依照《董事会提名委员会工作细则》及相关规定，积极履行主任职责，组织并主持召开提名委员会会议，审议修订《董事会提名委员会工作细则》事项。此外，在补选董事及独立董事议案审议过程中，提名委员会对董事及独立董事候选人的任职资格、专业知识、管理能力及独立性等方面进行了全面且审慎的评估与审核，确保遴选程序规范、高效，切实保障了董事会构成的合法合规性与运作的连续性。同时，本人建议公司注重引进与培养具有国际视野与跨文化管理经验的核心人才，为公司在全球市场拓展及国际化战略的深入实施夯实人才基础。

三、对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人按时出席公司董事会及专门委员会会议、股东会、年度经

营总结会、半年度经营总结会等重要会议，现场与公司管理层就技术研发、产品布局等事项进行了深入交流和沟通。本人认为，当升科技应始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，将技术创新视作企业发展的核心驱动力。公司应持续加强对行业技术发展趋势的前瞻性研判，紧密结合自身技术优势与战略目标，制定科学务实、动态适配的竞争策略，以灵活应对市场环境的快速变化，巩固并提升长期竞争优势。2025年，本人累计现场工作时长16天。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）积极关注公司生产经营，强化信息披露监督职责。报告期内，本人始

终坚持独立、客观、公正的原则，对公司重大投资项目、技术产品布局、治理架构调整等事项与董事会及管理层保持密切沟通，深入研判相关风险与合规性，并结合专业经验提出审慎建议，努力维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

同时，本人督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，确保2025年度信息披露工作真实、准确、完整、及时，保障投资者的知情权和参与权。

2北京当升材料科技股份有限公司2025年度述职报告（夏定国）（二）持续加强合规学习，提升履职专业能力与监督实效。本人认真学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所相关业务

规则等法律法规与监管要求，不断深化对投资者权益保护相关制度的理解与运用。

在履职过程中，本人坚持勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，发表真实、独立的意见，促进公司治理规范与决策科学。

五、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。