北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2026-035

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月

14日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司

董事长陈彦彬先生主持会议，财务负责人、董事会秘书李洪发先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《﹤2026年半年度报告﹥及摘要》

董事会经审核后认为，《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

董事会经审核后认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、

1北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2026年半年度募集资金存放、

管理与使用的实际情况。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并多措并举推动方案有效落实。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、董事会相关专门委员会审议证明文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

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