北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2025-071

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次

会议于2025年10月16日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2025年10月15日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为顺应全球碳减排趋势，响应电池产品碳足迹管理要求，并符合国内外相关法规对电池可持续性的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）积极开展电池回收领域布局，以进一步构筑安全稳定的供应链体系，践行绿色发展的企业责任。公司拟与北京北矿资环科技有限公司、邳州市循环经济产业园开发建设有限公司、诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，以共同投资方式在江苏省邳州市设立合资公司北矿资环科技（江苏）有限公司（具体名称以登记机关核准信息为准），负责废旧锂离子动力电池绿色循环利用等业务。合资公司注册资本为人民币78800万元，其中，公司拟以货币方式认缴出资7880万元，持有合资公司10%股权。本议案

1北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事刘全民为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）

科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材科技有限公司总经理、

梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，上述3名关联董事对本议案回避表决。

《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《董事长及高级管理人员2025年度考核指标》

为构建权责利对等的激励约束体系，明确公司董事长和管理层2025年度具体考核指标与考核方式，督促其勤勉履职，有效推动公司年度经营目标的实现，公司制定了《董事长2025年度经营业绩考核责任书》和《高级管理人员年度考核实施细则(2025年度)》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会第七次独立董事专门会议审查意见；

3、董事会相关专门委员会审议证明文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

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