证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2026-013

北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部

111层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《2025年度利润分配及资本公积金转增

2.00非累积投票提案√预案》《2025年度募集资金存放、管理与使用

3.00非累积投票提案√情况专项报告》

4.00《关于开展外汇衍生品交易的议案》非累积投票提案√《2025年度公司非独立董事薪酬及津贴

5.00非累积投票提案√的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理

6.00非累积投票提案√的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。公司第六届董事会独立董事夏定国先生、汤谷良先生、李国强先生分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年

3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别表决议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6

5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东陈彦彬对议案5回避表决，且均不得接受

其他股东委托进行投票。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月20日9:00-17:00；采取信函

或传真方式登记的须在2026年4月20日17:00之前送达或传真到公司。

22、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理

人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前

半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

5、股东会联系方式：

会务联系人：贾丽鹏

联系电话：010-52269718

联系传真：010-52269720-9718

电子邮箱：securities@easpring.com

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部

邮政编码：100160

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、董事会相关专门委员会审议证明文件。

3特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

4附件一：参会股东登记表

股东姓名身份证号码联系电话联系地址电子邮件邮编是否本人参会备注

5附件二：网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350073

2、投票简称：“当升投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日（现场会议召开当日），9:15—

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件三：授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股

份有限公司2025年年度股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

备注表决意见提案该列打提案名称勾的编码同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配及资本公积金转增预案》√《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报

3.00√告》

4.00《关于开展外汇衍生品交易的议案》√

5.00《2025年度公司非独立董事薪酬及津贴的议案》√

6.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：受托人签字：

委托人持股性质：受托人身份证号码：

委托人联系方式：受托人联系方式：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

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