当升科技:第六届董事会第二十次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2025-086

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月

25日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司

董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为芬兰子公司提供担保的议案》

公司控股子公司当升科技（芬兰）新材料有限公司为满足经营发展需要，拟向银行申请总额不超过61440万欧元的授信额度（最终以实际获批的授信额度为准），公司和Finnish Minerals Group Oy（芬兰矿业集团）作为分别持有当升科技（芬兰）新材料有限公司70%及30%股权的股东，拟按照持股比例为其提供同等比例担保（授信额度中2000万欧元不在担保范围内）。公司提供的总担保额度为41608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿之日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保不涉及反担保。

《关于为芬兰子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订＜董事会授权管理制度＞的议案》

为进一步完善公司治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权行为，提高经营决策效率，推进企业公司治理体系和治理能力的现代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会授权管理制度》进行了修订。

修订后的《董事会授权管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

规范性文件，结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高级管理人员的离职管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《ESG 政策》

为进一步完善公司 ESG政策体系，为公司 ESG建设指明方向，公司根据国际公约和国际标准，结合公司实际情况，制定了公司《ESG 政策》。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于修订＜ESG 管理办法＞的议案》

公司根据《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等

相关法律法规，结合公司实际情况，对《ESG 管理办法》进行了修订。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《ESG 管理办法》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

修订后的《总经理工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

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8、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）全文详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于修订＜董事会战略和可持续发展委员会工作细则＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》（2025年12月）全

文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

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11、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公

司《投资者关系管理制度》进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》

等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于修订＜高级管理人员薪酬及考核管理制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

5北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2025年12月）全文详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问，对本议案回避表决。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于修订＜衍生品交易业务管理制度＞的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等

相关法律法规，结合公司实际情况，对《衍生品交易业务管理制度》进行了修订。

修订后的《衍生品交易业务管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于修订＜突发事件应急管理制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《突发事件应急管理制度》进行了修订。

修订后的《突发事件应急管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《防范大

6北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告股东及其他关联方资金占用制度》进行了修订。

修订后的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025年12月）全文

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过了《关于修订＜分子公司管理制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《分子公司管理制度》进行了修订。

修订后的《分子公司管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员培训制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员培训制度》进行了修订，同时将其名称修改为《董事、高级管理人员培训制度》。

修订后的《董事、高级管理人员培训制度》（2025年12月）全文详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过了《关于修订＜对外信息报送及使用管理制度＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《对外信息报送及使用管理制度》进行了修订。

7北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

修订后的《对外信息报送及使用管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

21、审议通过了《关于修订＜高级管理人员任期制和契约化管理办法＞的议案》

为进一步完善公司高级管理人员考核激励约束机制，有效激发公司活力，提高公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，公司参照最新监管规则，结合公司实际情况，对《高级管理人员任期制和契约化管理办法》进行了修订。

修订后的《高级管理人员任期制和契约化管理办法》（2025年12月）全文

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

22、审议通过了《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》

公司根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《对外捐赠管理办法》进行了修订。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

23、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

公司根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订，同时将其名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025

8北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

24、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

25、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。