华平信息技术股份有限公司公告

证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202404-024

华平信息技术股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第

五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2024)0600033

号《审计报告》，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为10900727.44元，年末可供股东分配的利润为286739072.71元，其中母公司净利润

38975034.73元，母公司年末可供股东分配的利润为434200335.07元。经公

司董事会决议，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10900727.44元，2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9589778.56元。

为保障公司的持续健康发展、平稳运营，综合考虑公司目前的实际经营情况及未来的业务发展需求，结合公司2023年度刚刚实现业绩扭亏为盈的情况，以及

2024年初已实施的股份回购计划，鉴于此拟定2023年度不派发现金红利、不送红

股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司2023年度未分配利润滚存至下一年度，用于公司主营业务发展及流动资金需求。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、监事会意见

监事会认为，《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正

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常经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

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