华平信息技术股份有限公司公告

证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202604-021

华平信息技术股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第

六届董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事及高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1．投保人：华平信息技术股份有限公司

2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3．责任限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）

4．保险费总额：不超过人民币40万元/年5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

公司董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，因此，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司

2025年度股东会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

1华平信息技术股份有限公司公告

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

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