华平信息技术股份有限公司公告

证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202508-038

华平信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况；

2、本次股东会共审议2项议案，该2项议案均获得股东会审议通过；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会

采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2025年8月19日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为2025年8月19日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长鞠保平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表189人，代表股份

92312910股，占公司股份总数的16.8896%，占公司有表决权股份总数的16.9799％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计186名，代表股份8626132股，占公司股份总数的1.5782%，占公司有表决权股份总数的

1.5867％。

1、现场会议出席情况

1华平信息技术股份有限公司公告

出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数2人，代表股份

30986650股，占公司股份总数的5.6693%，占公司有表决权股份总数的

5.6996％。

2、网络投票情况

参加网络投票的公司股东人数187人，代表股份61326260股，占公司股份总数的11.2203%，占公司有表决权股份总数的11.2802％。

三、提案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意92163910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8386％；反对129200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400％；

弃权19800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

中小股东表决情况：同意8477132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2727％；反对129200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4978％；弃权19800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295％。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意92149710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8232％；反对154200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意8462932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1081％；反对154200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7876％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2华平信息技术股份有限公司公告

总表决情况：同意92149710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8232％；反对154200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意8462932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1081％；反对154200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7876％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：同意92148210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8216％；反对154200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670％；

弃权10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东表决情况：同意8461432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0907％；反对154200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7876％；弃权10500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1217％。

2.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：同意92144810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8179％；反对159100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意8458032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0513％；反对159100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8444％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。

2.05《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》

总表决情况：同意92086310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7545％；反对217600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2357％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意8399532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3731％；反对217600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5226％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决

3华平信息技术股份有限公司公告

权股份总数的0.1043％。

2.06《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

总表决情况：同意92014110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6763％；反对289700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3138％；

弃权9100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东表决情况：同意8327332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5361％；反对289700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3584％；弃权9100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1055％。

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意92026510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6898％；反对277400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3005％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意8339732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6799％；反对277400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2158％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。

四、律师出具的法律意见书德恒上海律师事务所李浩源、尚帅利律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规

和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《华平信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年8月19日

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