证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2024-024
北京数字政通科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）因业务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2024年可能发生的关联交易金额不超过7000万元人民币。
2024年4月10日，公司第五届董事会第二十九次会议审议、第五届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。关联人吴强华先生对该议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
2、预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司2024年日常关联交易的情况如下：
2024年预计关联交易
关联交易类别关联方上年实际发生金额金额北京通通易联科技有限公司
采购商品60000000.00元2807747.05（以下简称“通通易联”）北京通通易联科技有限公司
销售商品5000000.00元（以下简称“通通易联”）北京通通易联科技有限公司
提供劳务5000000.00元（以下简称“通通易联”）
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
关联方公司名称：北京通通易联科技有限公司法定代表人：胡环宇
公司类型：有限责任公司
注册资本：2090.91万元
住所：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区201-1室。
公司经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发；计算机系统服务；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务；应用软件服务；机动车公共停
车场服务；城市园林绿化；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
公司实际控制人吴强华先生直接持有通通易联53.89%股权，公司持有通通易联10.41%股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
3、关联方履约能力
2023年度，通通易联业务规模稳定增长，新签订单1240个，合同金额约
11999.45万元，实现营业收入17346.35万元，净利润4084.20万元。该数据未经审计。
公司预计与通通易联2024年的关联交易能够正常履行，通通易联不存在明显的履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与通通易联关联交易主要为借助数字政通渠道和市场优势，数字政通代销通通易联的软硬件产品及相关服务，并向通通易联提供部分技术服务。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向通通易联输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事出具如下意见：公司2024年度预计的关联交易事项合理、必要，定价公正、公平、合理、履行的程序完备，我们认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司利益的情形，在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们对此一致表示同意。
七、监事会意见
公司监事会对2024年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
