证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2026-010

北京数字政通科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月14日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2026年4月3日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

会议听取了总裁王东先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2025年度总裁工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业

板信息披露网站上刊载的公司《2025年年度报告》中管理层讨论与分析相关部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定

的创业板信息披露网站上刊载的公司《2025年年度报告》中管理层讨论与分析及公司治理相关部分。

公司独立董事万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在

2025年年度股东会上进行述职的《独立董事2025年度述职报告》；公司董事会

依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，以上报告具体内容均详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入6.02亿元，较上年同期下降15.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元，较上年同期上升4.26%；经营活动产生的现金流量净额4570.41万元，同比增长429.63%。经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议同意于2026年5月11日（星期一）通过现场会议及网络投票方式召开

公司2025年年度股东会。关于召开公司2025年年度股东会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议均已审议通过，同意递交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》公司预计2026年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过5000万元人民币。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。

公司董事会独立董事专门会议中独立董事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事2026年度薪酬方案为：

（1）在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

（2）公司董事长吴强华先生董事津贴为税前49万元/年；

（3）独立董事津贴为税前6万元/年；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0票同意，8票回避，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及公司董事兼总裁王东先生、董事兼高级副总裁邱鲁闽先生、董事兼高级副总裁王洪深先生回避表决。

表决结果：5票同意，3票回避，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司

《未来三年股东回报规划（2025年—2027年）》等的有关规定，因公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会已审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。北京数字政通科技股份有限公司董事会

2026年4月15日