证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2026-023

北京数字政通科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2026年4月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月11日下午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月

11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15至2026年5月11日15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表350人，代表股份数150448160股，占公司总股份的24.2217%（占公司有表决权股份总数的

24.5087%）。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份128444436股，占公司总股份的20.6791%（占公司有表决权股份总数的20.9242%）。参加本次股东会网络投票的股东共346名，所持股份22003724股，占公司总股份的3.5425%（占公司有表决权股份总数的

3.5845%）。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意149445440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3335%；反对871620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5793%；

弃权131100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871%。

中小投资者总表决结果：同意21001004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4430%；反对871620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9612%；弃权131100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5958%。

2、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果：同意149453160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3386%；反对861620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5727%；

弃权133380股（其中，因未投票默认弃权2080股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。

中小投资者总表决结果：同意21008724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4780%；反对861620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9158%；弃权133380股（其中，因未投票默认弃权

2080股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6062%。

3、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意149376100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2874%；反对834720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5548%；

弃权237340股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1578%。中小投资者总表决结果：同意20931664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1278%；反对834720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7935%；弃权237340股（其中，因未投票默认弃权

3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0786%。

4、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

表决结果：同意20861864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8106%；反对900440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0922%；

弃权241420股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0972%。

中小投资者总表决结果：同意20861864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8106%；反对900440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0922%；弃权241420股（其中，因未投票默认弃权

3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0972%。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意149362580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2784%；反对942400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6264%；

弃权143180股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。

中小投资者总表决结果：同意20918144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0664%；反对942400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2829%；弃权143180股（其中，因未投票默认弃权

15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507%。

三、律师出具的法律意见书

北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2026年5月11日