证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-055

北京数字政通科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。

7、公司于 2026 年 10 月 14 日以公告方式通知各位股东，公司董事及董事会秘书等高

级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 156951390 股，占公司有表决权股份总数的 25.5681%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份128597536 股，占公司有表决权股份总数的 20.9491%；通过网络投票的股东 260 人，代表股份 28353854 股，占公司有表决权股份总数的 4.6190%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于延 总表决 155193 1623

98.8798% 1.0344% 134720 0.0858% 0

长公司 情况 190 480

2025 年度

向特定对其中，

1.00 象发行 A 通过

中小股 26595 1623

股股票股 93.7991% 5.7258% 134720 0.4751% 0

东的表 754 480东会决议决情况有效期的议案》《关于提 总表决 155162 1658

98.8600% 1.0570% 130320 0.0830% 0

请股东会 情况 090 980延长授权董事会全权办理公其中，

2.00 司本次向 通过

中小股 26564 1658

特定对象 93.6894% 5.8510% 130320 0.4596% 0

东的表 654 980

发行 A 股决情况股票相关事宜的议案》其中，议案 1.00 及 2.00 均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

2、见证律师姓名：周群、郭俊汝。

3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。四、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日