数字政通:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2026-042

北京数字政通科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。

7、公司于2026年8月13日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书等部

分高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东354人，代表股份151236876股，占公司股份总数的24.3487%（占公司有表决权股份总数的24.6372%）。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份128597436股，占公司股份总数的20.7038%（占公司有表决权股份总数的20.9491%）。通过网络投票的股东349人，代表股份22639440股，占公司股份总数的3.6449%（占公司有表决权股份总数的3.6881%）。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称股比编码类股数比例股数比例股数比例结果数例总表决《关于变15041355699.4556%5869000.3881%2364200.1563%--情况通过更公司经营范围及

1.00修订<公其中，司章程>中小股的议案》2181612096.3633%5869002.5924%2364201.0443%--东的表通过决情况其中，议案1.00为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

2、见证律师姓名：赵垯全、郭俊汝。

3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件1、北京数字政通科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。