证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2026-001

北京数字政通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2026年1月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年1月16日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至2026年1月16日15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表336人，代表股份数

149615612股，占公司有表决权股份总数的24.0876%。其中：出席本次股东会

现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份

128444436股，占公司有表决权股份总数的20.6791%。参加本次股东会网络投

票的股东共332名，所持股份21171176股，占公司有表决权股份总数的3.4085%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意148648778股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3538%；反对878260股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.5870%；弃权88574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0592%。

中小投资者总表决结果：同意20204342股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4333%；反对878260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1484%；弃权88574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4184%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意146405866股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8547%；反对3152172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权57574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0385%。

中小投资者总表决结果：同意17961430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8391%；反对3152172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权57574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2719%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意146405866股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8547%；反对3152172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权57574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0385%。

中小投资者总表决结果：同意17961430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8391%；反对3152172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权57574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2719%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意146402966股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8527%；反对3152172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权60474股（其中，因未投票默认弃权5920股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0404%。

中小投资者总表决结果：同意17958530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8254%；反对3152172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权60474股（其中，因未投票默认弃权5920股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2856%。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意146403366股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8530%；反对3152272股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1069%；弃权59974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0401%。

中小投资者总表决结果：同意17958930股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8273%；反对3152272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8895%；弃权59974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2833%。

6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：同意146397466股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决

权股份总数的97.8491%；反对3121172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0861%；弃权96974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0648%。

中小投资者总表决结果：同意17953030股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7994%；反对3121172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7426%；弃权96974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4580%。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意146396626股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8485%；反对3152172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权66814股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0447%。

中小投资者总表决结果：同意17952190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7954%；反对3152172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权66814股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3156%。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意146428366股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8697%；反对3121272股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0862%；弃权65974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0441%。

中小投资者总表决结果：同意17983930股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9454%；反对3121272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7430%；弃权65974股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3116%。

9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决结果：同意146442626股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决

权股份总数的97.8792%；反对3106172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0761%；弃权66814股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0447%。

中小投资者总表决结果：同意17998190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.0127%；反对3106172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.6717%；弃权66814股（其中，因未投票默认弃权5420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3156%。

10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意148636378股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3455%；反对913760股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.6107%；弃权65474股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0438%。

中小投资者总表决结果：同意20191942股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3747%；反对913760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3161%；弃权65474股（其中，因未投票默认弃权

2400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3093%。

11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意146418606股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8632%；反对3137032股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0967%；弃权59974股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0401%。

中小投资者总表决结果：同意17974170股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8993%；反对3137032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8175%；弃权59974股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2833%。三、律师出具的法律意见书

北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2026年1月16日