GQY视讯:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯公告编号：2025-48

宁波GQY视讯股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2025年9月10日15时

（1）现场会议时间：2025年9月10日15时

（2）网络投票时间：2025年9月10日9:15-15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年9月10日9：

15-15:00的任意时间。

2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：宁波 GQY视讯股份有限公司第七届董事会

5、主持人：宁波 GQY视讯股份有限公司董事长荆毅民先生

6、会议的召开：

（1）现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计1名，代表有

效表决权股份125996000股，占公司有表决权股份总数的29.7160%。

（2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计113名，代表有效表

决权股份2497100股，占公司有表决权股份总数的0.5889%。

综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计114名，合计持有公司有表决权股份128493100股，占公司有表决权股份总数的30.3050%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计

113名，代表公司有表决权股份数2497100股，占公司有表决权股份总数的

0.5889%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长荆毅民先生担任现场会议主持人。

公司董事、高级管理人员及北京市两高（上海）律师事务所见证律师出席本次股东会。北京市两高（上海）律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：

1.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式，选举荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01选举荆毅民先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126229043股，占出席会议所有股东所持股份的98.2380%。

其中，中小股东总表决情况：同意233043股，占出席会议中小股东所持股份的9.3325%。

表决结果：荆毅民先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02选举张克嘉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126124539股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128539股，占出席会议中小股东所持股份的5.1475%。

表决结果：张克嘉先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126127542股，占出席会议所有股东所持股份的98.1590%。

其中，中小股东总表决情况：同意131542股，占出席会议中小股东所持股份的5.2678%。

表决结果：张磊先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04选举韩静女士为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意127137545股，占出席会议所有股东所持股份的98.9450%。

其中，中小股东总表决情况：同意1141545股，占出席会议中小股东所持股份的45.7148%。

表决结果：韩静女士当选公司第八届董事会非独立董事。

1.05选举夏治锋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126134540股，占出席会议所有股东所持股份的98.1644%。

其中，中小股东总表决情况：同意138540股，占出席会议中小股东所持股份的5.5480%。

表决结果：夏治锋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.06选举宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126124543股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128543股，占出席会议中小股东所持股份的5.1477%。

表决结果：宋孟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举郝振江、张俊、房晓敏为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01选举郝振江先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126179032股，占出席会议所有股东所持股份的98.1991%。

其中，中小股东总表决情况：同意183032股，占出席会议中小股东所持股份的7.3298%。

表决结果：郝振江先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02选举张俊先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126124528股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128528股，占出席会议中小股东所持股份的5.1471%。

表决结果：张俊先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03选举房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126147530股，占出席会议所有股东所持股份的98.1746%。

其中，中小股东总表决情况：同意151530股，占出席会议中小股东所持股份的6.0682%。

表决结果：房晓敏女士当选公司第八届董事会独立董事。

3.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意127848200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4981％；反对605600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713％；

弃权39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。

其中，中小投资者投票情况为：同意1852200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1740％；反对605600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2521％；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5738％。

表决结果：通过。4.00审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》表决情况：同意126743600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6384％；反对1710200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3310％；

弃权39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。

其中，中小投资者投票情况为：同意747600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9387％；反对1710200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4874％；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5738％。

表决结果：通过。

5.00审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意126743600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6384％；反对1709900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3307％；

弃权39600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。

其中，中小投资者投票情况为：同意747600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9387％；反对1709900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4754％；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5858％。