证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-59

宁波 GQY 视讯股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月15日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于补选公司第八届董事会独立董事的议案非累积投票提案√

2.00关于续聘2025年度审计机构的议案非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案审议与披露情况

上述提案已经公司董事会提名委员会、审计委员会、独立董事专门会议和第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次会议补选公司第八届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、特别提示及说明上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证；（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年12月17日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月17日（星期三），上午9:00-下午17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：夏治锋、席越

联系地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼。

联系电话：021-61002033

联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）特此公告。

宁波 GQY视讯股份有限公司董事会

2025年11月26日