证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-41

宁波 GQY视讯股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月10日（星期三）召开2025年

第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：2025年8月22日，公司第七届董事会第十九

次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：

2025年9月10日（星期三）下午15：00，会期半天；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午

9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年9月10日上午9：

15—下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月5日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会

1.00应选人数6人非独立董事候选人的议案》

1.01选举荆毅民先生为公司第八届董事会非独立董事√

1.02选举张克嘉先生为公司第八届董事会非独立董事√

1.03选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事√

1.04选举韩静女士为公司第八届董事会非独立董事√

1.05选举夏治锋先生为公司第八届董事会非独立董事√

1.06选举宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会

2.00应选人数3人独立董事候选人的议案》

2.01选举郝振江先生为公司第八届董事会独立董事√2.02选举张俊先生为公司第八届董事会独立董事√

2.03选举房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事√

3.00关于修订《公司章程》的议案√

4.00关于修订《公司股东会议事规则》的议案√

5.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，其中，提案3经第七届监事会第十四次会议审议通过；其中提案1、提案2，已经公司董事会提名委

员会、独立董事专门会议审议通过。

上述提案1、提案2均采用累积投票制进行表决。第八届董事会董事候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人；独立董事候选人3人，应选3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案3、提案4和提案5为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示及说明

上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记（须在2025年9月9日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2025年9月9日（星期二），上午9:00-下午17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦

B座5楼会议室。

四、网络投票的操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一。

五、其他注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：夏治锋、崔琳

联系地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼。

联系电话：021-61002033

联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》特此公告。

宁波 GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：350076

2、投票简称为“视讯投票”。

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月10日

9:15-15:00的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

宁波 GQY视讯股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY视讯股份有限公司

2025年第三次临时股东会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

该列打勾的栏反提案编码提案名称同意弃权目可以投票对

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

累积投票

提案1、2填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第八

1.00应选人数6人选举票数届董事会非独立董事候选人的议案》选举荆毅民先生为公司第八届董事会非

1.01√

独立董事选举张克嘉先生为公司第八届董事会非

1.02√

独立董事选举张磊先生为公司第八届董事会非独

1.03√

立董事选举韩静女士为公司第八届董事会非独

1.04√

立董事选举夏治锋先生为公司第八届董事会非

1.05√

独立董事选举宋孟先生为公司第八届董事会非独

1.06√

立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第八

2.00应选人数3人选举票数届董事会独立董事候选人的议案》选举郝振江先生为公司第八届董事会独

2.01√

立董事选举张俊先生为公司第八届董事会独立

2.02√

董事选举房晓敏女士为公司第八届董事会独

2.03√

立董事非累积投票提案

3.00关于修订《公司章程》的议案√4.00关于修订《公司股东会议事规则》的议案√

5.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

投票说明：

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意

见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

0票。

备注：

1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股份性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受委托权限：

委托日期：年月日附件三：

宁波 GQY视讯股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/是否委托名称代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱

发言意向及要点:

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月10日（星期三）下午17:00

之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼 GQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：475000，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。