证券代码：300076 证券简称：*ST宁视 公告编号：2026-60

宁波 GQY视讯股份有限公司

关于召开 2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2026年 11月 16日（星期一）召开 2026年第四次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区龙华东路 818号海外滩金融 A座 19楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票《关于补选郁建兴先生为公司第八

1.00 非累积投票提案 √届董事会独立董事的议案》

2、上述提案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议、第八届董事会第十三次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权股份总数的过半数审议通过。

4、上述提案补选公司第八届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、上述提案公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在

2026年 11月 13日 17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。2、登记时间：2026年 11月 13日（星期五），上午 9:00-下午 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市黄浦区龙华东路 818号海外滩金融 A座 19

楼董事会办公室（证券办）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：严一丹、席越

联系地点：上海市黄浦区龙华东路 818号海外滩金融 A座 19楼会议室

联系电话：021-61002033

联系传真：021-61002008，传真请标明：董事会办公室（证券办）

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、相关附件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》特此公告。

宁波 GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350076”，投票简称为“视讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2宁波 GQY视讯股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波 GQY视讯股份有限公

司于 2026年 11月 16日召开的 2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

同 反 弃

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

意 对 权投票非累积投票提案《关于补选郁建兴先生为公司第

1.00 √八届董事会独立董事的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3

宁波 GQY视讯股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

个人/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/ 法人股东法

法人股东营业执照号码 定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名/是否委托名称代理人身份代理人姓名证

联系电话 电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026年 11月 13日（星期五）下午 17:00之

前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市黄浦区龙华东路 818号海外滩金融 A座 19楼董事会办公室（证券办），邮政编码：200023，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。