证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2024-052
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告意
见类型为保留意见。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人2023年（经审业务收入总额34.83亿元计）业务收入审计业务收入30.99亿元证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
2023年上市公司业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务（含 A、B 股）审
涉及主要行业服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地计情况产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数52家
2.投资者保护能力上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受
到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名孙敏倪彬何时成为注册会计天健事务所2024年报
20032015
师上市公司审计项目质何时开始从事上市量复核人员独立性轮
20012015
公司审计换工作尚在进行中，因何时开始在本所执此暂未确定本公司
20032014
业2024年具体项目质量何时开始为本公司复核人员
20232020
提供审计服务近三年签署珀莱近三年签署或复核近三年签署思创医
雅、美力科技、浙
上市公司审计报告惠、美力科技等上市江天成等上市公情况公司的审计报告司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务
所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料
进行审核，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会
第四十次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况2024年4月24日，公司第五届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据
2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
2024年4月24日，公司第五届监事会第二十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事
项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
