证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-041

思创智联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23

楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 321 人，代表有表决权股份

160938341 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.3968％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份

153368901 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.7197％。

通过网络投票的股东共 317 人，代表有表决权股份 7569440 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6771％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 318 人，代表有表决权股份

13576216 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2145％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份

6006776 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5373％。

通过网络投票的中小股东 317 人，代表有表决权股份 7569440 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6771％。

（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

10395 76.5689 26999 19.8873 147362 91.5643《关于拟 总表决情况 481120 3.5438%

156 % 40 % 125 %

购买董高

1.00 其中，中小 通过

责任险的 10395 76.5689 26999 19.8873

股东的表决 481120 3.5438% 0 0%议案》 156 % 40 %情况《关于使 158237 98.3216 24586总表决情况 1.5277% 242620 0.1508% 0 0%

用部分闲 121 % 00置自有资

2.00 其中，中小 通过

金进行现 10874 80.1033 24586 18.1096

股东的表决 242620 1.7871% 0 0%

金管理的 996 % 00 %情况议案》1、上述议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 1.00 涉及的关联股东苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）及其

一致行动人苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数 147362125 股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持股份总数（160938341 股）的比例。

三、律师见证情况

北京德恒（杭州）律师事务所律师娄建江、单舒凝到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：思创智联本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、思创智联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于思创智联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日