证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2025-116

思创医惠科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23

楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共750人，代表有表决权股份82066319股，占上市公司有表决权股份总数的7.3413％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份

60859003股，占上市公司有表决权股份总数的5.4442％。

通过网络投票的股东共747人，代表有表决权股份21207316股，占上市公司有表决权股份总数的1.8971％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共749人，代表有表决权股份

21207516股，占上市公司有表决权股份总数的1.8971％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份200股，占上市公司有表决权股份总数的0.00002％。

通过网络投票的中小股东747人，代表有表决权股份21207316股，占上市公司有表决权股份总数的1.8971％。

（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》

表决结果：同意79872119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3263％；反对1667300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0316％；弃权526900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.6420％。

其中，中小股东表决结果：同意19013316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6537％；反对1667300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8618％；弃权526900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4845％。本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司均已回避表决。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

表决结果：同意79811379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2523％；反对1691200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0608％；弃权563740股（其中，因未投票默认弃权44640股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6869％。

其中，中小股东表决结果：同意18952576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3673％；反对1691200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9745％；弃权563740股（其中，因未投票默认弃权44640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6582％。

本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯

创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司已回避表决。本议案获得通过。

四、律师见证情况

北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、竺尚阳到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会的法律意见》。

特此公告。思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年12月3日