证券代码：300078证券简称：思创智联公告编号：2026-038

思创智联科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”

23楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案

1.00关于拟购买董高责任险的议案非累积投票提案√

关于使用部分闲置自有资金进行现

2.00非累积投票提案√

金管理的议案

2、上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过，提案1.00涉及关联交易事项，相关关联股东需回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的持股证明、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于2026年9月3日（星期四）17:30前送达公司证券部，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年9月3日（星期四），9:00-11:30、13:30-17:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：王万元、周奕童

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）

5、注意事项：

（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年8月21日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二思创智联科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

身份证号码/企业统姓名或名称一社会信用代码

股东账户持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址是否本人参会受托人姓名备注

股东/法定代表人签名：

法人股东盖章：

日期：年月日附件三思创智联科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席思创智联科技股份有限公司

于2026年09月07日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于拟购买董高责任险的议

1.00√

案关于使用部分闲置自有资金

2.00√

进行现金管理的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：