证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2025-037

思创医惠科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议

于2025年4月29日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月15日通过电子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务运作、董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年度监事会工作报告》。2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》（公告编号：2025-038）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

3、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-044）。

5、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的真实情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司与上海泽信软件有限公司、浙江码尚科技股份有限公司、苍南县山海实业集团有限公司发生日常关联交易预计

是基于公司及控股子公司2025年度日常生产经营和业务发展所需，与公司实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

8、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。9、审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会制定了2025年度公司监事薪酬方案。

基于谨慎性原则，监事会全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

10、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司可持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-042）。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审议，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）。

12、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》经审议，监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》全面、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2025年4月30日