证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2025-045

思创医惠科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告意

见类型为保留意见。

2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务审

计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元

2024 年上市公司 客户家数 707家（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.20亿元

计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和涉及主要行业技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2.投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展投资者华仪电气、2024年3月6天健作为华仪电气2017年已完结（天健需在东海证券、日度、2019年度年报审计机5%的范围内与华

天健事务所构，因华仪电气涉嫌财务造仪电气承担连带假，在后续证券虚假陈述诉责任，天健已按期讼案件中被列为共同被告，履行判决）要求承担连带赔偿责任

截至本公告披露日，上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受

到行政处罚4次、监督管理措施13次，纪律处分2次、自律监管措施8次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、纪律处分13人次、自律监管措施24人次，未受到刑事处罚。（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名孙敏孙佳松张凯何时成为注册会计

200320201997

师何时开始从事上市

200120151996

公司审计何时开始在本所执

200320152012

业何时开始为本公司

202320252024

提供审计服务近三年签署或复核近三年签署镇洋发近三年签署或复核近三年未签署上市

上市公司审计报告展、松原股份等上市海南橡胶等审计报公司的审计报告情况公司的审计报告告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所

提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为其具备足够

的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天健事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025年4月29日，公司第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。

2025年4月29日，公司第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

监事会认为天健事务所在担任公司2024年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期本次续聘天健事务所为公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年4月30日