思创医惠:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2025-081

思创医惠科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23

楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长许益冉先生7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共425人，代表有表决权股份136709126股，占上市公司有表决权股份总数的12.2294％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份

124749088股，占上市公司有表决权股份总数的11.1595％。

通过网络投票的股东共422人，代表有表决权股份11960038股，占上市公司有表决权股份总数的1.0699％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共423人，代表有表决权股份

11960138股，占上市公司有表决权股份总数的1.0699％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.000009％。

通过网络投票的中小股东422人，代表有表决权股份11960038股，占上市公司有表决权股份总数的1.0699％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意71153341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7127％；反对1526700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0966％；弃权138900股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1907％。

其中：中小股东表决结果：同意10294538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0737％；反对1526700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7649％；弃权138900股（其中，因未投票默认弃权87400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1614％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。（二）逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01本次交易的整体方案

表决结果：同意70854041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3017％；反对1606700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2064％；弃权358200股（其中，因未投票默认弃权255300股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4919％。

其中：中小股东表决结果：同意9995238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5713％；反对1606700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4338％；弃权358200股（其中，因未投票默认弃权255300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9949％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02交易对方

表决结果：同意70857441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3063％；反对1606700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2064％；弃权354800股（其中，因未投票默认弃权290200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4872％。

其中：中小股东表决结果：同意9998638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5997％；反对1606700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4338％；弃权354800股（其中，因未投票默认弃权290200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9665％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03标的资产

表决结果：同意70810441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2418％；反对1606700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2064％；弃权401800股（其中，因未投票默认弃权295200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5518％。其中：中小股东表决结果：同意9951638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2067％；反对1606700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4338％；弃权401800股（其中，因未投票默认弃权295200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3595％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04定价依据及交易价格

表决结果：同意70780241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2003％；反对1717400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3585％；弃权321300股（其中，因未投票默认弃权231000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4412％。

其中：中小股东表决结果：同意9921438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9542％；反对1717400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3594％；弃权321300股（其中，因未投票默认弃权231000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6864％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05支付方式

表决结果：同意70750241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1591％；反对1606700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2064％；弃权462000股（其中，因未投票默认弃权291200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6345％。

其中：中小股东表决结果：同意9891438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7034％；反对1606700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4338％；弃权462000股（其中，因未投票默认弃权291200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8628％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06过渡期损益安排表决结果：同意70646041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0160％；反对1658200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2772％；弃权514700股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.7068％。

其中：中小股东表决结果：同意9787238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8321％；反对1658200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8644％；弃权514700股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3035％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意70816241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2498％；反对1648200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2634％；弃权354500股（其中，因未投票默认弃权290600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4868％。

其中：中小股东表决结果：同意9957438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2552％；反对1648200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7808％；弃权354500股（其中，因未投票默认弃权290600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9640％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08标的公司关联担保及往来款的处理

表决结果：同意70668641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0471％；反对1647200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2620％；弃权503100股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6909％。

其中：中小股东表决结果：同意9809838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0211％；反对1647200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7724％；弃权503100股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2065％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09本次交易相关决议有效期

表决结果：同意70732841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1352％；反对1647200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2620％；弃权438900股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.6027％。

其中：中小股东表决结果：同意9874038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5579％；反对1647200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7724％；弃权438900股（其中，因未投票默认弃权381500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6697％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意70815941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2493％；反对1662900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2836％；弃权340100股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4670％。

其中：中小股东表决结果：同意9957138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2527％；反对1662900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9037％；弃权340100股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8436％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》表决结果：同意70802741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2312％；反对1660100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2798％；弃权356100股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4890％。

其中：中小股东表决结果：同意9943938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1423％；反对1660100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8803％；弃权356100股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9774％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果：同意70802741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2312％；反对1660100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2798％；弃权356100股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4890％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》

表决结果：同意70819641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2544％；反对1660100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2798％；弃权339200股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4658％。其中：中小股东表决结果：同意9960838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2836％；反对1660100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8803％；弃权339200股（其中，因未投票默认弃权275500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8361％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意70812641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2448％；反对1660100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2798％；弃权346200股（其中，因未投票默认弃权282500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4754％。

其中：中小股东表决结果：同意9953838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2251％；反对1660100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8803％；弃权346200股（其中，因未投票默认弃权282500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8946％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>

第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意70799241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2264％；反对1672600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2969％；弃权347100股（其中，因未投票默认弃权287500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4767％。

其中：中小股东表决结果：同意9940438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1131％；反对1672600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9848％；弃权347100股（其中，因未投票默认弃权287500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9021％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意70910941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3798％；反对1567900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1531％；弃权340100股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4670％。

其中：中小股东表决结果：同意10052138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0470％；反对1567900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1094％；弃权340100股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8436％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

表决结果：同意70813441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2459％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权357600股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4911％。

其中：中小股东表决结果：同意9954638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2318％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权357600股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9899％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。（十一）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意70799941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2274％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权371100股（其中，因未投票默认弃权295500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5096％。

其中：中小股东表决结果：同意9941138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1189％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权371100股（其中，因未投票默认弃权295500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1028％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》

表决结果：同意70814941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2480％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权356100股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4890％。

其中：中小股东表决结果：同意9956138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2443％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权356100股（其中，因未投票默认弃权280500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9774％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：同意70786841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2094％；反对1648000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2631％；弃权384100股（其中，因未投票默认弃权293500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5275％。

其中：中小股东表决结果：同意9928038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0094％；反对1648000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7791％；弃权384100股（其中，因未投票默认弃权293500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2115％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意70786241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2086％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权384800股（其中，因未投票默认弃权294200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5284％。

其中：中小股东表决结果：同意9927438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0044％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权384800股（其中，因未投票默认弃权294200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2174％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果：同意70794941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2205％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权376100股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5165％。

其中：中小股东表决结果：同意9936138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0771％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权376100股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1446％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意70810941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2425％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权360100股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4945％。

其中：中小股东表决结果：同意9952138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2109％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权360100股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0108％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意70800641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2283％；反对1645300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2594％；弃权373000股（其中，因未投票默认弃权303100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5122％。

其中：中小股东表决结果：同意9941838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1248％；反对1645300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7565％；弃权373000股（其中，因未投票默认弃权303100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1187％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。（十八）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

表决结果：同意70810941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2425％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权360100股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4945％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意134708226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5364％；反对1648000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2055％；弃权352900股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.2581％。

其中：中小股东表决结果：同意9959238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2703％；反对1648000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7791％；弃权352900股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9506％。

（二十）审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意70825141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2620％；反对1647900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2630％；弃权345900股（其中，因未投票默认弃权293500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4750％。其中：中小股东表决结果：同意9966338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3296％；反对1647900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7783％；弃权345900股（其中，因未投票默认弃权293500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8921％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意134701126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5312％；反对1647800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2053％；弃权360200股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.2635％。

其中：中小股东表决结果：同意9952138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2109％；反对1647800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7774％；弃权360200股（其中，因未投票默认弃权300500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0117％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十二）逐项审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

22.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意134601126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4580％；反对1647800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2053％；弃权460200股（其中，因未投票默认弃权400500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.3366％。

其中：中小股东表决结果：同意9852138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3748％；反对1647800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7774％；弃权460200股（其中，因未投票默认弃权400500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8478％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

22.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意134601126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4580％；反对1647800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2053％；弃权460200股（其中，因未投票默认弃权400500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.3366％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十三）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举王万元先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体表决情况如下：

23.01选举王万元先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意125918919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.1072％。