证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033

北京数码视讯科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数

码视讯大厦 2003 会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 255174258 股，占公司有表决权股份总数的 17.8941%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 177659284 股，占公司有表决权股份总数的 12.4583%。

通过网络投票的股东 316 人，代表股份 77514974 股，占公司有表决权股份总数的 5.4357%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 77965740 股，占公司有表决权股份总数的 5.4673%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450766 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 77514974 股，占公司有表决权股份总数的 5.4357%。

（3）出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决分 决

编 称 类 股数 股数 比股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结码 （股） （股） 例 果

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033《关于 总表决

189173225 74.1349% 65831633 25.7987% 169400 0.0664% 0 0%

补选公 情况

司第七其中， 通过

1.00 届董事

中小股

会独立 11964707 15.3461% 65831633 84.4366% 169400 0.2173% 0 0%东的表董事的决情况议案》总表决《关于 189276625 74.1754% 65659833 25.7314% 237800 0.0932% 0 0%情况聘请会

2.00 其中，

计师事 通过中小股

务所的 12068107 15.4787% 65659833 84.2163% 237800 0.305% 0 0%东的表议案》决情况

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派刘梦妮律师、杨盛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033

2026 年 9 月 7 日