证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2026-020

北京数码视讯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日星期五下午13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数

码视讯大厦2003会议室。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

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股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东396人，代表股份191911099股，占公司有表决权股份总数的13.4577%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份177659684股，占公司有表决权股份总数的12.4584%。

通过网络投票的股东392人，代表股份14251415股，占公司有表决权股份总数的0.9994%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东395人，代表股份14702581股，占公司有表决权股份总数的1.0310%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份451166股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的中小股东392人，代表股份14251415股，占公司有表决权股份总数的0.9994%。

出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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总表决情况：

同意190055399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0330%；

反对670200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3492%；弃权

1185500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6177%。

中小股东总表决情况：

同意12846881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3784%；反对670200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5584%；弃权1185500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0632%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意190089799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0510%；

反对682300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555%；弃权

1139000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5935%。

中小股东总表决情况：

同意12881281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6124%；反对682300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6407%；弃权1139000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7469%。

3证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2026-0203、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意190023099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0162%；

反对1646400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8579%；弃权

241600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1259%。

中小股东总表决情况：

同意12814581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1587%；反对1646400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.1980%；弃权241600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6432%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意189974199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9907%；

反对1726200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8995%；弃权

210700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1098%。

中小股东总表决情况：

同意12765681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8261%；反对1726200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.7408%；弃权210700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次

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股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4331%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、刘梦妮律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年年度股东会会议决议；

2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

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