证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2026-015

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

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（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯

大厦2003会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于公司2025年度董事会工作报告的议非累积投

1.00√案》票提案非累积投

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

票提案《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪非累积投

3.00√酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投

4.00度>√的议案》票提案

2、以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

3、公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东

会上作述职报告。

4、披露情况：详见公司已于2026年4月17日在创业板指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及相关内容。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指

除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2026年4月30日17:00前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路

15号1幢数码视讯大厦邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。

（4）不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月30日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯

大厦2层会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前一小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：姚志坚、李丹

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联系电话：010-82345841传真：010-82345842

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯大厦

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

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附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350079”，投票简称为“数码投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

5证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2026-015务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二北京数码视讯科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京数码视讯科技股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

3.00√及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00√度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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附件三北京数码视讯科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

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