证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-019

北京数码视讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日星期五下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼

AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东381人，代表股份204766022股，占公司有表决权股份总数的14.3442％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191929184股，占公司有表决权股份总数的13.4450％。

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通过网络投票的股东379人，代表股份12836838股，占公司有表决权股份总数的0.8992％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份13287504股，占公司有表决权股份总数的0.9308％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450666股，占公司有表决权股份总数的0.0316％。

通过网络投票的中小股东379人，代表股份12836838股，占公司有表决权股份总数0.8992％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意202621896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9529％；

反对978020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4776％；弃权

1166106股（其中，因未投票默认弃权997206股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.5695％。

中小股东总表决情况：

同意11143378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.8636%％；反对978020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3604%；弃权1166106股（其中，因未投票默认弃权997206股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7760%。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

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同意202637596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9606%；

反对945420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4617%；弃权

1183006股（其中，因未投票默认弃权1034206股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5777%。

中小股东总表决情况：

同意11159078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9817%；反对945420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1151%；弃权1183006股（其中，因未投票默认弃权1034206股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9031％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意202654096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9686%；

反对984520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4808%；弃权

1127406股（其中，因未投票默认弃权994206股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.5506%。

中小股东总表决情况：

同意11175578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1059%；反对984520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4094%；弃权1127406股（其中，因未投票默认弃权994206股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4847%。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意202194896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7444%；

反对985020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4810%；弃权

1586106股（其中，因未投票默认弃权995706股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.7746%。

中小股东总表决情况：

同意10716378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.6500%；反对985020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-019

7.4131%；弃权1586106股（其中，因未投票默认弃权995706股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9368%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意202470196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8788%；

反对921220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4499%；弃权

1374606股（其中，因未投票默认弃权995706股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.6713%。

中小股东总表决情况：

同意10991678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7219%；反对921220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9330％；弃权1374606股（其中，因未投票默认弃权995706股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3451%。

6、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意201970496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6348%；

反对1141520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5575%；弃权

1654006股（其中，因未投票默认弃权1042706股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8078%。

中小股东总表决情况：

同意10491978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9612%；反对1141520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5909%；弃权1654006股（其中，因未投票默认弃权1042706股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4478%。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意202919116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0980%；

反对393000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919%；弃权

1453906股（其中，因未投票默认弃权1034506股），占出席本次股东会有效

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表决权股份总数的0.7100%。

中小股东总表决情况：

同意11440598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1004%；反对393000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9577%；弃权1453906股（其中，因未投票默认弃权1034506股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9419%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2024年年度股东大会会议决议；

2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

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