数码视讯:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事

会第二十二次会议于2025年9月16日上午9:30在公司2003会议室以现场会议

结合通讯表决的方式召开，公司于2025年9月12日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会设置，并相应废止《监事会议事规则》。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028

为保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，董事会同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《公司章程》及《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

为配合公司取消监事会设置的事项，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01《数码视讯：股东会议事规则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.02《数码视讯：董事会会议事规则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.03《数码视讯：董事会审计委员会工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.04《数码视讯：董事会提名委员会工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.05《数码视讯：董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028

3.06《数码视讯：董事会战略委员会工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.07《数码视讯：独立董事工作制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.08《数码视讯：总经理工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.09《数码视讯：董事会秘书工作细则》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.10《数码视讯：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.11《数码视讯：董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.12《数码视讯：董事会审计委员会年度报告工作规程》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.13《数码视讯：对外担保管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.14《数码视讯：关联交易管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.15《数码视讯：对外长期投资管理制度》（2025年9月）证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.16《数码视讯：证券投资管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.17《数码视讯：委托理财管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.18《数码视讯：信息披露管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.19《数码视讯：信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.20《数码视讯：内幕信息知情人登记管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.21《数码视讯：外部信息使用人管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.22《数码视讯：重大信息内部报告制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.23《数码视讯：年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.24《数码视讯：投资者关系管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028

3.25《数码视讯：募集资金管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.26《数码视讯：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制

度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.27《数码视讯：控股子公司管理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.28《数码视讯：突发事件应急处理制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3.29《数码视讯：内部审计制度》（2025年9月）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）及各项制度全文详见创业板指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

议案3.01、3.02、3.07、3.13、3.14、3.15、3.25尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-028案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）详见创

业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-031）详见创业板

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本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

为了更高效地盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司及合并报表范围内全资子公司（鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、深圳鼎点通信科技有限公司、北京数码视讯硬科技有限公司）与各商业银行拟开展