证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

北京数码视讯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月15日星期三下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层一号会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

1证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东489人，代表股份195362333股，占公司有表决权股份总数的13.6998％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份177659184股，占公司有表决权股份总数的12.4583％。

通过网络投票的股东487人，代表股份17703149股，占公司有表决权股份总数的1.2414％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份18153815股，占公司有表决权股份总数的1.2730％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450666股，占公司有表决权股份总数的0.0316％。

通过网络投票的中小股东487人，代表股份17703149股，占公司有表决权股份总数的1.2414％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

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总表决情况：

同意192779796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6781％；

反对2384537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2206％；弃权

198000股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意15571278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.7741％；反对2384537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.1352％；弃权198000股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0907％。

2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意186245696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3335％；

反对8238037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2168％；弃权

878600股（其中，因未投票默认弃权57900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4497％。

中小股东总表决情况：

同意9037178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.7812％；反对8238037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.3791％；弃权878600股（其中，因未投票默认弃权57900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8398％。

3、逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

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3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意185831696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1216％；

反对8611137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4078％；弃权

919500股（其中，因未投票默认弃权79700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4707％。

中小股东总表决情况：

同意8623178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.5006％；反对8611137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.4343％；弃权919500股（其中，因未投票默认弃权79700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0651％。

3.02《董事会会议事规则》

总表决情况：

同意185830596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1210％；

反对8606937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4056％；弃权

924800股（其中，因未投票默认弃权81700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4734％。

中小股东总表决情况：

同意8622078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.4946％；反对8606937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.4112％；弃权924800股（其中，因未投票默认弃权81700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0942％。

4证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

3.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意185772796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0914％；

反对8659237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4324％；弃权

930300股（其中，因未投票默认弃权81700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4762％。

中小股东总表决情况：

同意8564278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1762％；反对8659237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.6993％；弃权930300股（其中，因未投票默认弃权81700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1245％。

3.04《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意185711796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0602％；

反对8726637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4669％；弃权

923900股（其中，因未投票默认弃权82700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4729％。

中小股东总表决情况：

同意8503278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8402％；反对8726637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的48.0705％；弃权923900股（其中，因未投票默认弃权82700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0893％。

5证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

3.05《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意185827196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1193％；

反对8610037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4072％；弃权

925100股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4735％。

中小股东总表决情况：

同意8618678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.4759％；反对8610037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.4283％；弃权925100股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0959％。

3.06《对外长期投资管理制度》

总表决情况：

同意185848196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1300％；

反对8601837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4030％；弃权

912300股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4670％。

中小股东总表决情况：

同意8639678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.5915％；反对8601837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.3831％；弃权912300股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0254％。

6证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

3.07《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意185852796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1324％；

反对8599337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4017％；弃权

910200股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4659％。

中小股东总表决情况：

同意8644278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.6169％；反对8599337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.3693％；弃权910200股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0138％。

4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意191858696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2066％；

反对2533237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2967％；弃权

970400股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4967％。

中小股东总表决情况：

同意14650178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7003％；反对2533237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9543％；弃权970400股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3454％。

7证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034

5、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

总表决情况：

同意192408796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4882％；

反对2674837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3692％；弃权

278700股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1427％。

中小股东总表决情况：

同意15200278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.7305％；反对2674837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.7343％；弃权278700股（其中，因未投票默认弃权82200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5352％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相

关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

8证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2025-034特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

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